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公告日期:2026-10-01 00:00:00

(300892) 品渥食品：拟披露季报

公告日期:2026-08-22 00:00:00

1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举王牧先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举徐松莉女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举朱国辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举吴鸣鹂女士为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举李斌桢先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举金鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举马颖女士为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举胡凯程先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举徐新建先生为公司第四届董事会独立董事

公告日期:2026-08-22 00:00:00

(300892) 品渥食品：2026年半年度报告摘要

    品渥食品现发布2026年半年度报告摘要

公告日期:2026-06-30 00:00:00

(300892) 品渥食品：拟披露中报

公告日期:2026-05-28 00:00:00

(300892) 品渥食品：2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

公告日期:2026-05-28 00:00:00

(300892) 品渥食品：2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

公告日期:2026-05-28 00:00:00

(300892) 品渥食品：2025年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

公告日期:2026-04-22 00:00:00

1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公告日期:2026-04-29 00:00:00

(300892) 品渥食品：2026年一季度报告

    品渥食品现发布2026年一季度报告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300892) 品渥食品：拟披露季报

公告日期:2026-04-22 00:00:00

(300892) 品渥食品：2025年年度报告摘要

    品渥食品现发布2025年年度报告摘要

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300892) 品渥食品：拟披露年报

公告日期:2025-10-28 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公告日期:2025-10-28 00:00:00

(300892) 品渥食品：2025年三季度报告

    品渥食品现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300892) 品渥食品：拟披露季报

公告日期:2025-08-22 00:00:00

(300892) 品渥食品：2025年半年度报告摘要

    品渥食品现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300892) 品渥食品：拟披露中报

公告日期:2025-05-28 00:00:00

(300892) 品渥食品：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

公告日期:2025-05-28 00:00:00

(300892) 品渥食品：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

公告日期:2025-05-28 00:00:00

(300892) 品渥食品：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

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