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公告日期:2024-08-28 00:00:00

1.00 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》

公告日期:2024-08-28 00:00:00

(300888) 稳健医疗：2024年半年度报告摘要

    稳健医疗现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

原披露日期: 2024-08-20; 一次变更日期: 2024-08-28; 一次变更公告日期: 2024-07-18; 

公告日期:2024-07-25 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李建全先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举方修元先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举张燕女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举廖美珍女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈俊发先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王志芳女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举杨祥良先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴克震先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵霞女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的议案》
7.00 《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2024-07-27 00:00:00

(300888) 稳健医疗：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

    稳健医疗现发布关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告日期:2024-07-25 00:00:00

(300888) 稳健医疗：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    稳健医疗现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-05-27 00:00:00

(300888) 稳健医疗：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

公告日期:2024-05-27 00:00:00

(300888) 稳健医疗：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

公告日期:2024-05-27 00:00:00

(300888) 稳健医疗：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(300888) 稳健医疗：2023年年度报告

    稳健医疗现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300888) 稳健医疗：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300888) 稳健医疗：拟披露年报

公告日期:2024-02-03 00:00:00

(300888) 稳健医疗：关于首次回购公司股份的公告

    稳健医疗现发布关于首次回购公司股份的公告

公告日期:2023-12-22 00:00:00

1.00 《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公告日期:2023-12-22 00:00:00

(300888) 稳健医疗：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    稳健医疗现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-11-08 00:00:00

(300888) 稳健医疗：关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

    稳健医疗现发布关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(300888) 稳健医疗：2023年三季度报告

    稳健医疗现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300888) 稳健医疗：拟披露季报

公告日期:2023-08-16 00:00:00

1.00 《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉的议案》
2.00 《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

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