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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
11.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
11.05 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
11.06 《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
12.02 选举张民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
12.03 选举赵胜凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
12.04 选举臧瑞雪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举王琰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
13.02 选举王峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举邱宽民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.02 选举徐迅先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(300851) 交大思诺：关于2023年年度利润分配预案的公告

    交大思诺现发布关于2023年年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300851) 交大思诺：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300851) 交大思诺：拟披露年报

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300851) 交大思诺：2023年三季度报告

    交大思诺现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300851) 交大思诺：拟披露季报

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(300851) 交大思诺：2023年半年度报告

    交大思诺现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300851) 交大思诺：拟披露中报

公告日期:2023-07-25 00:00:00

1.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》

公告日期:2023-07-25 00:00:00

(300851) 交大思诺：第三届董事会第十五次会议决议公告

    交大思诺现发布第三届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(300851) 交大思诺：2022年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000红利发放日

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(300851) 交大思诺：2022年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000除权日

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(300851) 交大思诺：2022年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000登记日

公告日期:2023-04-26 00:00:00

1.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2023-04-26 00:00:00

(300851) 交大思诺：2023年一季度报告

    交大思诺现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300851) 交大思诺：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300851) 交大思诺：拟披露年报

公告日期:2022-10-27 00:00:00

1.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

公告日期:2022-10-27 00:00:00

(300851) 交大思诺：2022年三季度报告

    交大思诺现发布2022年三季度报告

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(300851) 交大思诺：拟披露季报

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