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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司修订、制定相关制度的议案》
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.07 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
13 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
14 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(300849) 锦盛新材：2023年年度报告

    锦盛新材现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300849) 锦盛新材：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300849) 锦盛新材：拟披露年报

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300849) 锦盛新材：2023年三季度报告

    锦盛新材现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300849) 锦盛新材：拟披露季报

公告日期:2023-08-19 00:00:00

(300849) 锦盛新材：2023年半年度报告

    锦盛新材现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300849) 锦盛新材：拟披露中报

公告日期:2023-06-26 00:00:00

(300849) 锦盛新材：关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告

    锦盛新材现发布关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告

公告日期:2023-04-22 00:00:00

1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事和监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公告日期:2023-04-27 00:00:00

(300849) 锦盛新材：2023年一季度报告

    锦盛新材现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300849) 锦盛新材：拟披露季报

公告日期:2023-04-22 00:00:00

(300849) 锦盛新材：2022年年度报告

    锦盛新材现发布2022年年度报告

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300849) 锦盛新材：拟披露年报

公告日期:2022-11-01 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举阮荣涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举高丽君女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举阮棋江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举昌海峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举阮岑泓女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举施中秋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈睿锋先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举武四化先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陆培明先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举夏书良先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱卫君先生为公司第三届监事会非职工代表监事

公告日期:2022-11-01 00:00:00

(300849) 锦盛新材：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

    锦盛新材现发布关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2022-10-26 00:00:00

(300849) 锦盛新材：2022年三季度报告

    锦盛新材现发布2022年三季度报告

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(300849) 锦盛新材：拟披露季报

公告日期:2022-09-24 00:00:00

(300849) 锦盛新材：关于公司股东减持计划时间过半的进展公告

    锦盛新材现发布关于公司股东减持计划时间过半的进展公告

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