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公告日期:2025-02-28 00:00:00

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2025-02-28 00:00:00

(300842) 帝科股份：2024年年度报告

    帝科股份现发布2024年年度报告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300842) 帝科股份：拟披露年报

公告日期:2024-11-13 00:00:00

1.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司2025年度金融衍生品交易计划的议案》
4.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

公告日期:2024-11-13 00:00:00

(300842) 帝科股份：第三届董事会第六次会议决议公告

    帝科股份现发布第三届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2024-10-30 00:00:00

(300842) 帝科股份：2024年三季度报告

    帝科股份现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300842) 帝科股份：拟披露季报

公告日期:2024-09-20 00:00:00

1.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2024-09-20 00:00:00

(300842) 帝科股份：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知

    帝科股份现发布关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知

公告日期:2024-08-28 00:00:00

1.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

公告日期:2024-08-28 00:00:00

(300842) 帝科股份：2024年半年度报告

    帝科股份现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300842) 帝科股份：拟披露中报

公告日期:2024-05-30 00:00:00

1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举史卫利先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举史小文先生为第三届董事会非独立董事
3.03 选举王姣姣女士为第三届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举李建辉先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举秦舒先生为第三届董事会独立董事

公告日期:2024-05-30 00:00:00

(300842) 帝科股份：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

    帝科股份现发布关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(300842) 帝科股份：2024年一季度报告

    帝科股份现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300842) 帝科股份：拟披露季报

公告日期:2024-03-30 00:00:00

1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

公告日期:2024-04-01 00:00:00

(300842) 帝科股份：2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日

公告日期:2024-04-01 00:00:00

(300842) 帝科股份：2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日

公告日期:2024-04-01 00:00:00

(300842) 帝科股份：2023年年度转增，10转增4转增上市日

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