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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300804) 广康生化：2024年一季度报告

    广康生化现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300804) 广康生化：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300804) 广康生化：拟披露年报

公告日期:2024-02-02 00:00:00

(300804) 广康生化：华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司2023年现场检查报告

    广康生化现发布华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司2023年现场检查报告

公告日期:2024-01-31 00:00:00

(300804) 广康生化：2023年度业绩预告

    广康生化现发布2023年度业绩预告

公告日期:2023-12-27 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

公告日期:2023-12-27 00:00:00

(300804) 广康生化：第三届董事会第十九次会议决议公告

    广康生化现发布第三届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2023-11-09 00:00:00

1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
1.01 选举林阳涵先生为第三届董事会董事

公告日期:2023-10-31 00:00:00

1.00 《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》

公告日期:2023-11-09 00:00:00

(300804) 广康生化：第三届董事会第十七次会议决议公告

    广康生化现发布第三届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2023-10-31 00:00:00

(300804) 广康生化：关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

    广康生化现发布关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-19 00:00:00

(300804) 广康生化：2023年中期分红，10派6.750000000(含税)，税后10派6.750000红利发放日

公告日期:2023-10-19 00:00:00

(300804) 广康生化：2023年中期分红，10派6.750000000(含税)，税后10派6.750000除权日

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(300804) 广康生化：2023年三季度报告

    广康生化现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-10-19 00:00:00

(300804) 广康生化：2023年中期分红，10派6.750000000(含税)，税后10派6.750000登记日

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300804) 广康生化：拟披露季报

公告日期:2023-10-19 00:00:00

(300804) 广康生化：2023年半年度权益分派实施公告

    广康生化现发布2023年半年度权益分派实施公告

公告日期:2023-09-29 00:00:00

1.00 《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
1.01 选举彭文平先生为第三届董事会独立董事

公告日期:2023-09-29 00:00:00

(300804) 广康生化：第三届董事会第十四次会议决议公告

    广康生化现发布第三届董事会第十四次会议决议公告

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