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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300783) 三只松鼠：拟披露年报

公告日期:2024-11-30 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举魏本强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄钟伟先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举孙芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于春节前利润分配方案的议案》

公告日期:2024-11-30 00:00:00

(300783) 三只松鼠：关于春节前利润分配方案的公告

    三只松鼠现发布关于春节前利润分配方案的公告

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(300783) 三只松鼠：2024年三季度报告

    三只松鼠现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300783) 三只松鼠：拟披露季报

公告日期:2024-08-29 00:00:00

(300783) 三只松鼠：2024年半年度报告

    三只松鼠现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300783) 三只松鼠：拟披露中报

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(300783) 三只松鼠：第三届董事会第十五次会议决议公告

    三只松鼠现发布第三届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(300783) 三只松鼠：2023年年度分红，10派2.510000000(含税)，税后10派2.510000红利发放日

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(300783) 三只松鼠：2023年年度分红，10派2.510000000(含税)，税后10派2.510000除权日

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(300783) 三只松鼠：2023年年度分红，10派2.510000000(含税)，税后10派2.510000登记日

公告日期:2024-05-16 00:00:00

(300783) 三只松鼠：2024年第一次临时股东大会决议公告

    三只松鼠现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-04-30 00:00:00

1.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

公告日期:2024-05-10 00:00:00

(300783) 三只松鼠：监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

    三只松鼠现发布监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(300783) 三只松鼠：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    三只松鼠现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2024-03-26 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
13.01 《股东大会议事规则》
13.02 《董事会议事规则》
13.03 《独立董事制度》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举孙芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
15.02 选举李曾光先生为公司第三届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-04-17 00:00:00

(300783) 三只松鼠：2024年一季度报告

    三只松鼠现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300783) 三只松鼠：拟披露季报

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(300783) 三只松鼠：2023年年度报告摘要

    三只松鼠现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-24; 一次变更日期: 2024-03-26; 一次变更公告日期: 2024-03-14; 

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