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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300777) 中简科技：拟披露年报

公告日期:2025-01-18 00:00:00

(300777) 中简科技：第三届董事会第二十次会议决议公告

    中简科技现发布第三届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2024-11-30 00:00:00

1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐高彦女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举邱学仕先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于免去董事职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 免去彭纪生先生第三届董事会非独立董事职务
3.02 选举李辉先生为公司第三届董事会非独立董事

公告日期:2024-11-30 00:00:00

(300777) 中简科技：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

    中简科技现发布关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

公告日期:2024-10-25 00:00:00

1.00 《关于公司聘任2024年度审计机构及其审计费用的议案》

公告日期:2024-10-25 00:00:00

(300777) 中简科技：2024年三季度报告

    中简科技现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300777) 中简科技：拟披露季报

公告日期:2024-08-29 00:00:00

(300777) 中简科技：2024年半年度报告摘要

    中简科技现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300777) 中简科技：拟披露中报

公告日期:2024-05-28 00:00:00

(300777) 中简科技：2023年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000红利发放日

公告日期:2024-05-28 00:00:00

(300777) 中简科技：2023年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000除权日

公告日期:2024-05-28 00:00:00

(300777) 中简科技：2023年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000登记日

公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
6.01 《公司章程》
6.02 《股东大会议事规则》
6.03 《独立董事工作制度》
6.04 《董事会议事规则》
6.05 《关联交易管理办法》
6.06 《对外担保管理制度》
7.00 《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(300777) 中简科技：2024年一季度报告

    中简科技现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300777) 中简科技：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300777) 中简科技：拟披露年报

公告日期:2024-01-06 00:00:00

1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于变更公司法定代表人的议案

公告日期:2023-12-23 00:00:00

1.00 关于补选公司独立董事的议案

公告日期:2024-01-06 00:00:00

(300777) 中简科技：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    中简科技现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2023-12-23 00:00:00

(300777) 中简科技：第三届董事会第八次会议决议公告

    中简科技现发布第三届董事会第八次会议决议公告

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