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公告日期:2025-12-11 00:00:00

(300739) 明阳电路：关于“明电转02”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

    明阳电路现发布关于“明电转02”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

公告日期:2025-12-02 00:00:00

(300739) 明阳电路：关于回购公司股份的进展公告

    明阳电路现发布关于回购公司股份的进展公告

公告日期:2025-11-21 00:00:00

(300739) 明阳电路：第四届董事会第十次会议决议公告

    明阳电路现发布第四届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2025-10-30 00:00:00

(300739) 明阳电路：2025年三季度报告

    明阳电路现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300739) 明阳电路：拟披露季报

公告日期:2025-10-22 00:00:00

(300739) 明阳电路：关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予登记完成的公告

    明阳电路现发布关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予登记完成的公告

公告日期:2025-08-28 00:00:00

1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
5.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
5.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
5.09 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

公告日期:2025-09-05 00:00:00

(300739) 明阳电路：关于“明电转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

    明阳电路现发布关于“明电转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

公告日期:2025-08-28 00:00:00

(300739) 明阳电路：2025年半年度报告

    明阳电路现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300739) 明阳电路：拟披露中报

公告日期:2025-07-31 00:00:00

(300739) 明阳电路：第四届董事会第六次会议决议公告

    明阳电路现发布第四届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2025-05-23 00:00:00

(300739) 明阳电路：2024年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000000红利发放日

公告日期:2025-05-23 00:00:00

(300739) 明阳电路：2024年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000000除权日

公告日期:2025-05-23 00:00:00

(300739) 明阳电路：2024年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000000登记日

公告日期:2025-04-26 00:00:00

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》
9.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(300739) 明阳电路：2025年一季度报告

    明阳电路现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300739) 明阳电路：拟披露季报

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(300739) 明阳电路：关于2024年度利润分配预案的公告

    明阳电路现发布关于2024年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300739) 明阳电路：拟披露年报

公告日期:2025-02-15 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张佩珂先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡诗益先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举窦旭才先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举赵春林先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举马旭飞先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举LINJIANWU(林健武)先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李娟娟女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举秦小虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张彦芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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