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公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300735) 光弘科技：拟披露中报

公告日期:2025-07-16 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐建兴先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举唐浩文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举萧妙文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举邹宗信先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张鲁刚先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举汤新联女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举郑馥丽女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《独立董事制度》的议案
4.04 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.08 关于修订《信息披露管理办法》的议案
5.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案
6.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
7.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案(逐项审议)
7.01 发行股票的种类和面值
7.02 发行方式及发行时间
7.03 发行对象及认购方式
7.04 发行价格及定价原则
7.05 发行数量
7.06 本次发行的限售期
7.07 募集资金总额
7.08 募集资金投向
7.09 滚存未分配利润安排
7.10 上市地点
7.11 本次发行决议有效期
8.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案
9.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
10.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
11.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体出具承诺的议案
13.00 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
14.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

公告日期:2025-07-16 00:00:00

(300735) 光弘科技：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

    光弘科技现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300735) 光弘科技：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300735) 光弘科技：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300735) 光弘科技：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300735) 光弘科技：光弘科技：2024年年度权益分派实施公告

    光弘科技现发布光弘科技现发布2024年年度权益分派实施公告

公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2025年度财务预算方案的议案
5.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司2025年日常关联交易预计情况的议案
8.00 关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明的议案
9.00 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案
11.00 关于公司金融衍生品交易额度的议案
12.00 关于增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(300735) 光弘科技：2025年一季度报告

    光弘科技现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300735) 光弘科技：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300735) 光弘科技：拟披露年报

公告日期:2025-03-05 00:00:00

1.00 《关于向AllCircuitsS.A.S.及GDLCircuitsS.A.deC.V.提供借款的议案》
2.00 《关于为子公司AllCircuitsHoldings(Singapore)Pte.Ltd.提供担保的议案》

公告日期:2025-03-05 00:00:00

(300735) 光弘科技：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

    光弘科技现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2024-11-26 00:00:00

(300735) 光弘科技：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

    光弘科技现发布第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

公告日期:2024-10-23 00:00:00

(300735) 光弘科技：2024年三季度报告

    光弘科技现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300735) 光弘科技：拟披露季报

公告日期:2024-08-24 00:00:00

(300735) 光弘科技：2024年半年度报告摘要

    光弘科技现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300735) 光弘科技：拟披露中报

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(300735) 光弘科技：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(300735) 光弘科技：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

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