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公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300731) 科创新源：拟披露中报

公告日期:2025-07-14 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

公告日期:2025-05-28 00:00:00

(300731) 科创新源：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日

公告日期:2025-05-28 00:00:00

(300731) 科创新源：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日

公告日期:2025-05-28 00:00:00

(300731) 科创新源：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日

公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(300731) 科创新源：深圳科创新源新材料股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

    科创新源现发布深圳科创新源新材料股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300731) 科创新源：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300731) 科创新源：拟披露年报

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(300731) 科创新源：深圳科创新源新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

    科创新源现发布深圳科创新源新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

公告日期:2025-03-08 00:00:00

1.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公告日期:2025-03-08 00:00:00

(300731) 科创新源：深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

    科创新源现发布深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2024-10-30 00:00:00

1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》

公告日期:2024-10-30 00:00:00

(300731) 科创新源：2024年三季度报告

    科创新源现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300731) 科创新源：拟披露季报

公告日期:2024-09-12 00:00:00

1.00 《关于修订公司相关制度的议案》
2.00 《关于控股子公司对外投资的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举周东先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举廖长春先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举梁媛女士为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举马婷女士为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举徐树田先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举常军锋先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举雷永鑫先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举王玉梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举彭少健先生为公司第四届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-09-12 00:00:00

(300731) 科创新源：深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

    科创新源现发布深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

公告日期:2024-08-17 00:00:00

(300731) 科创新源：2024年半年度报告摘要

    科创新源现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300731) 科创新源：拟披露中报

公告日期:2024-06-06 00:00:00

1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》

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