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公告日期:2025-11-22 00:00:00

1.00 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《润禾材料关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
2.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.07 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》
2.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
2.09 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
2.10 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

公告日期:2025-11-22 00:00:00

(300727) 润禾材料：润禾材料第四届董事会第九次会议决议公告

    润禾材料现发布润禾材料第四届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2025-11-01 00:00:00

1.00 《润禾材料关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2025-11-01 00:00:00

(300727) 润禾材料：润禾材料第四届董事会第七次会议决议公告

    润禾材料现发布润禾材料第四届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2025-10-24 00:00:00

(300727) 润禾材料：2025年三季度报告

    润禾材料现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300727) 润禾材料：拟披露季报

公告日期:2025-09-08 00:00:00

(300727) 润禾材料：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告

    润禾材料现发布润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告

公告日期:2025-07-30 00:00:00

1.00 《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2025-08-12 00:00:00

(300727) 润禾材料：2025年半年度报告

    润禾材料现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300727) 润禾材料：拟披露中报

公告日期:2025-07-30 00:00:00

(300727) 润禾材料：润禾材料第四届董事会第二次会议决议公告

    润禾材料现发布润禾材料第四届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2025-05-29 00:00:00

1.00 关于增加注册资本并修订公司章程的议案
2.00 润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2.01 选举叶剑平先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举柴寅初先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举郑卫红女士为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举刘丁平先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3.01 选举曹先军先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举肖鹰先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举陈能达先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
4.01 选举吴行钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举邬海妃女士为公司第四届监事会非职工代表监事

公告日期:2025-05-29 00:00:00

(300727) 润禾材料：润禾材料关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

    润禾材料现发布润禾材料关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2025-05-13 00:00:00

(300727) 润禾材料：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日

公告日期:2025-05-13 00:00:00

(300727) 润禾材料：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日

公告日期:2025-05-13 00:00:00

(300727) 润禾材料：2024年年度转增，10转增3转增上市日

公告日期:2025-05-13 00:00:00

(300727) 润禾材料：2024年年度转增，10转增3除权日

公告日期:2025-05-13 00:00:00

(300727) 润禾材料：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日

公告日期:2025-05-13 00:00:00

(300727) 润禾材料：2024年年度转增，10转增3登记日

公告日期:2025-05-13 00:00:00

(300727) 润禾材料：润禾材料2024年年度权益分派实施公告

    润禾材料现发布润禾材料2024年年度权益分派实施公告

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