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公告日期:2024-04-24 00:00:00

1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举潘华荣先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举孙永杰先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举徐桦女士为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举曹玉飞先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举朱火生先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举黄荷暑女士为公司第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举高利先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举王军辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(300708) 聚灿光电：2024年一季度报告

    聚灿光电现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300708) 聚灿光电：拟披露季报

公告日期:2024-03-06 00:00:00

1.00 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案

公告日期:2024-03-06 00:00:00

(300708) 聚灿光电：第三届董事会第二十七次会议决议公告

    聚灿光电现发布第三届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2024-02-21 00:00:00

(300708) 聚灿光电：2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日

公告日期:2024-02-21 00:00:00

(300708) 聚灿光电：2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日

公告日期:2024-02-21 00:00:00

(300708) 聚灿光电：2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日

公告日期:2024-02-21 00:00:00

(300708) 聚灿光电：2023年年度权益分派实施公告

    聚灿光电现发布2023年年度权益分派实施公告

公告日期:2024-01-27 00:00:00

1.00 关于2023年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
6.00 关于2024年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
8.00 关于为公司授信提供担保的议案
9.00 关于开展票据池业务的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
12.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案

公告日期:2024-01-27 00:00:00

(300708) 聚灿光电：2023年年度报告摘要

    聚灿光电现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300708) 聚灿光电：拟披露年报

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300708) 聚灿光电：2023年三季度报告

    聚灿光电现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300708) 聚灿光电：拟披露季报

公告日期:2023-09-19 00:00:00

(300708) 聚灿光电：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

    聚灿光电现发布关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

公告日期:2023-08-29 00:00:00

1.00 关于修订公司相关制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
1.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.00 关于拟增补第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(300708) 聚灿光电：第三届董事会第二十二次会议决议公告

    聚灿光电现发布第三届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2023-07-20 00:00:00

(300708) 聚灿光电：2023年半年度报告摘要

    聚灿光电现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300708) 聚灿光电：拟披露中报

公告日期:2023-06-20 00:00:00

1.00 关于延长公司创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案

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