读取中,请稍候

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300684) 中石科技：拟披露年报

公告日期:2024-12-27 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举叶露女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举HANWU(吴憾)先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈钰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈曲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举何文进先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张文丽女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陆致龙先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈亚伟先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李素卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订公司部分制度的议案》
6.01 《关于修订<公司章程>的议案》
6.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公告日期:2024-12-27 00:00:00

(300684) 中石科技：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

    中石科技现发布关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

公告日期:2024-10-25 00:00:00

(300684) 中石科技：2024年三季度报告

    中石科技现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300684) 中石科技：拟披露季报

公告日期:2024-08-29 00:00:00

(300684) 中石科技：2024年半年度报告

    中石科技现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300684) 中石科技：拟披露中报

公告日期:2024-07-11 00:00:00

1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公告日期:2024-07-11 00:00:00

(300684) 中石科技：第四届董事会第十五次会议决议公告

    中石科技现发布第四届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(300684) 中石科技：2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(300684) 中石科技：2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(300684) 中石科技：2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2024年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2024年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
13.00 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(300684) 中石科技：2023年年度报告

    中石科技现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300684) 中石科技：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300684) 中石科技：拟披露年报

公告日期:2024-01-31 00:00:00

(300684) 中石科技：2023年度业绩预告

    中石科技现发布2023年度业绩预告

公告日期:2023-10-28 00:00:00

1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>并授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; 

公告日期:2023-10-28 00:00:00

(300684) 中石科技：2023年三季度报告

    中石科技现发布2023年三季度报告

↑返回页顶↑