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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：拟披露年报

公告日期:2025-01-25 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名范国栋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名易佳丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名李珍香女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名刘崇先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名唐有根先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名李度平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名蒋昭群女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
4.01 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
4.02 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

公告日期:2024-11-22 00:00:00

1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于修改＜对外担保决策制度＞的议案》

公告日期:2024-11-22 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知

    飞鹿股份现发布关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知

公告日期:2024-10-30 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：2024年三季度报告

    飞鹿股份现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：拟披露季报

公告日期:2024-10-10 00:00:00

1.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公告日期:2024-10-15 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

    飞鹿股份现发布关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

公告日期:2024-10-10 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知

    飞鹿股份现发布关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知

公告日期:2024-08-27 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：2024年半年度报告

    飞鹿股份现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：拟披露中报

公告日期:2024-06-27 00:00:00

1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

公告日期:2024-06-27 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：第四届董事会第四十二次会议决议公告

    飞鹿股份现发布第四届董事会第四十二次会议决议公告

公告日期:2024-05-22 00:00:00

1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

公告日期:2024-05-29 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：关于可转换公司债券2024年付息的公告

    飞鹿股份现发布关于可转换公司债券2024年付息的公告

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(300665) 飞鹿股份：第四届董事会第三十九次会议决议公告

    飞鹿股份现发布第四届董事会第三十九次会议决议公告

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
8.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

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