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公告日期:2026-04-10 00:00:00

1.00 《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》
2.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》
4.00 《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》
6.01 《关于2026年度向关联方销售商品预计的议案》
6.02 《关于2026年度关联自然人无偿提供担保预计的议案》
7.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
10.00 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于董事长刘曙阳先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于董事刘越女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10.03 《关于董事吴劲松先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10.04 《关于职工董事马杰先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10.05 《关于独立董事刘波先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10.06 《关于独立董事尹波先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10.07 《关于独立董事蒋莉女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公告日期:2026-03-31 00:00:00

原披露日期: 2026-04-23; 一次变更日期: 2026-04-28; 一次变更公告日期: 2026-04-07;

公告日期:2026-04-10 00:00:00

(300644) 南京聚隆：2025年年度报告

    南京聚隆现发布2025年年度报告

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300644) 南京聚隆：拟披露年报

公告日期:2026-01-28 00:00:00

(300644) 南京聚隆：2025年年度业绩预告

    南京聚隆现发布2025年年度业绩预告

公告日期:2025-10-28 00:00:00

(300644) 南京聚隆：2025年三季度报告

    南京聚隆现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300644) 南京聚隆：拟披露季报

公告日期:2025-08-21 00:00:00

1.00 《关于增补公司董事的议案》

公告日期:2025-08-21 00:00:00

(300644) 南京聚隆：2025年半年度报告

    南京聚隆现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300644) 南京聚隆：拟披露中报

公告日期:2025-08-11 00:00:00

(300644) 南京聚隆：关于特定股东减持股份预披露公告

    南京聚隆现发布关于特定股东减持股份预披露公告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事制度》
2.04 《关联交易决策制度》
2.05 《对外担保制度》
2.06 《对外投资管理制度》
2.07 《重大决策管理制度》
2.08 《累积投票制实施细则》
2.09 《募集资金管理制度》
2.10 《会计师事务所选聘制度》
3.00 《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2025-07-11 00:00:00

(300644) 南京聚隆：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日

公告日期:2025-07-11 00:00:00

(300644) 南京聚隆：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日

公告日期:2025-07-17 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部                         39976341.00         771921.00
机构专用                                                               37883080.00       20738159.00
机构专用                                                               25163222.00        1502812.00
机构专用                                                               18487936.00 
国金证券股份有限公司深圳分公司                                         16596252.00        3479196.00 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部                             645734.00       23885841.00
中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部                                   117441.00       20839282.00
机构专用                                                               37883080.00       20738159.00
方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部                                  15000.00       19258037.00
华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部                                  33600.00        9606191.00

公告日期:2025-07-11 00:00:00

(300644) 南京聚隆：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日

公告日期:2025-07-11 00:00:00

(300644) 南京聚隆：2024年年度权益分派实施公告

    南京聚隆现发布2024年年度权益分派实施公告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300644) 南京聚隆：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年第二期限制性股票激励计划相关事项的核查意见

    南京聚隆现发布董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年第二期限制性股票激励计划相关事项的核查意见

公告日期:2025-04-28 00:00:00

1.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
4.00 《关于〈2024年度财务决算及2025年财务预算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(300644) 南京聚隆：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告

    南京聚隆现发布关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告

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