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公告日期:2024-04-12 00:00:00

1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于开展2024年外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300633) 开立医疗：拟披露季报

公告日期:2024-04-12 00:00:00

(300633) 开立医疗：2023年年度报告

    开立医疗现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300633) 开立医疗：拟披露年报

公告日期:2024-03-01 00:00:00

(300633) 开立医疗：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

    开立医疗现发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

公告日期:2024-02-05 00:00:00

(300633) 开立医疗：关于“质量回报双提升”行动方案的公告

    开立医疗现发布关于“质量回报双提升”行动方案的公告

公告日期:2024-01-18 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举陈志强为第四届董事会非独立董事
7.02 选举吴坤祥为第四届董事会非独立董事
7.03 选举黄奕波为第四届董事会非独立董事
7.04 选举周文平为第四届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举华小宁为第四届董事会独立董事
8.02 选举徐舜芝为第四届董事会独立董事
8.03 选举周凌宏为第四届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举林齐华为第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举周玉禄为第四届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-01-18 00:00:00

(300633) 开立医疗：第三届董事会第十七次会议决议公告

    开立医疗现发布第三届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2023-12-04 00:00:00

(300633) 开立医疗：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

    开立医疗现发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

公告日期:2023-10-30 00:00:00

(300633) 开立医疗：关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告

    开立医疗现发布关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(300633) 开立医疗：2023年三季度报告

    开立医疗现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300633) 开立医疗：拟披露季报

公告日期:2023-08-23 00:00:00

1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

公告日期:2023-08-23 00:00:00

(300633) 开立医疗：2023年半年度报告摘要

    开立医疗现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300633) 开立医疗：拟披露中报

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300633) 开立医疗：2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300633) 开立医疗：2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300633) 开立医疗：2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日

公告日期:2023-04-12 00:00:00

1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于开展2023年外汇衍生品交易业务的议案》
13.00 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公告日期:2023-04-27 00:00:00

(300633) 开立医疗：2023年一季度报告

    开立医疗现发布2023年一季度报告

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