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公告日期:2026-04-17 00:00:00

1.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2026年度审计机构的议案》
8.00 《关于开展2026年外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

公告日期:2026-03-31 00:00:00

原披露日期: 2026-04-23; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-04-01;

公告日期:2026-04-17 00:00:00

(300633) 开立医疗：关于2025年度利润分配预案的公告

    开立医疗现发布关于2025年度利润分配预案的公告

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300633) 开立医疗：拟披露年报

公告日期:2026-03-18 00:00:00

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件的说明
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

公告日期:2026-03-18 00:00:00

(300633) 开立医疗：第四届董事会第十四次会议决议公告

    开立医疗现发布第四届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2025-12-12 00:00:00

1.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《关联交易管理办法》
2.05 修订《对外投资管理办法》
2.06 修订《对外担保管理制度》
2.07 修订《募集资金管理制度》
2.08 制定《薪酬管理制度》

公告日期:2025-12-12 00:00:00

(300633) 开立医疗：第四届董事会第十三次会议决议公告

    开立医疗现发布第四届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2025-10-30 00:00:00

(300633) 开立医疗：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告

    开立医疗现发布关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告

公告日期:2025-10-29 00:00:00

(300633) 开立医疗：2025年三季度报告

    开立医疗现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300633) 开立医疗：拟披露季报

公告日期:2025-09-06 00:00:00

1.00 《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2025-09-06 00:00:00

(300633) 开立医疗：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见

    开立医疗现发布董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见

公告日期:2025-08-22 00:00:00

(300633) 开立医疗：2025年半年度报告

    开立医疗现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300633) 开立医疗：拟披露中报

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300633) 开立医疗：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300633) 开立医疗：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300633) 开立医疗：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300633) 开立医疗：2024年年度权益分派实施公告

    开立医疗现发布2024年年度权益分派实施公告

公告日期:2025-04-12 00:00:00

1.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于开展2025年外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

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