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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300632) 光莆股份：拟披露中报

公告日期:2024-07-09 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林国彪先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林瑞梅女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林文坤先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举吴晞敏先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举戴建宏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举康俊勇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林志扬先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨元勇先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举石万巧女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-07-09 00:00:00

(300632) 光莆股份：第四届董事会独立董事第二次专门会议决议

    光莆股份现发布第四届董事会独立董事第二次专门会议决议

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(300632) 光莆股份：2023年年度分红，10派2.031651000(含税)，税后10派2.031651红利发放日

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(300632) 光莆股份：2023年年度分红，10派2.031651000(含税)，税后10派2.031651除权日

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(300632) 光莆股份：2023年年度分红，10派2.031651000(含税)，税后10派2.031651登记日

公告日期:2024-04-22 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(300632) 光莆股份：2024年一季度报告

    光莆股份现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300632) 光莆股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-22 00:00:00

(300632) 光莆股份：2023年年度报告

    光莆股份现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300632) 光莆股份：拟披露年报

公告日期:2023-12-08 00:00:00

1.00 《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》
2.00 《关于调整部分董事薪酬的议案》

公告日期:2023-12-08 00:00:00

(300632) 光莆股份：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    光莆股份现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-24 00:00:00

1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
3.01 《公司章程》
3.02 《股东大会议事规则》
3.03 《董事会议事规则》
3.04 《监事会议事规则》
3.05 《独立董事工作制度》
3.06 《对外担保管理制度》
3.07 《关联交易管理制度》

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(300632) 光莆股份：2023年三季度报告

    光莆股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300632) 光莆股份：拟披露季报

公告日期:2023-08-28 00:00:00

(300632) 光莆股份：2023年半年度报告

    光莆股份现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300632) 光莆股份：拟披露中报

公告日期:2023-06-05 00:00:00

(300632) 光莆股份：2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

公告日期:2023-06-05 00:00:00

(300632) 光莆股份：2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

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