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公告日期:2025-04-25 00:00:00

1.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2025年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2025年度董事薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司2025年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(300614) 百川畅银：2024年年度报告

    百川畅银现发布2024年年度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300614) 百川畅银：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300614) 百川畅银：拟披露年报

公告日期:2025-03-08 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举陈功海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举韩旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举高凤勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举朱友干先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举谢瀚鹏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举蒋萌先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举李海峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公告日期:2025-03-08 00:00:00

(300614) 百川畅银：第三届董事会第三十六次会议决议公告

    百川畅银现发布第三届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期:2025-02-17 00:00:00

(300614) 百川畅银：关于可转换公司债券2025年付息的公告

    百川畅银现发布关于可转换公司债券2025年付息的公告

公告日期:2024-12-07 00:00:00

1.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

公告日期:2024-12-07 00:00:00

(300614) 百川畅银：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    百川畅银现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(300614) 百川畅银：2024年三季度报告

    百川畅银现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300614) 百川畅银：拟披露季报

公告日期:2024-08-30 00:00:00

(300614) 百川畅银：2024年半年度报告摘要

    百川畅银现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300614) 百川畅银：拟披露中报

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
10.00 《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300614) 百川畅银：关于2023年度不进行利润分配的公告

    百川畅银现发布关于2023年度不进行利润分配的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300614) 百川畅银：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300614) 百川畅银：拟披露年报

公告日期:2024-02-07 00:00:00

(300614) 百川畅银：中证鹏元关于关注河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年年度业绩预亏事项的公告

    百川畅银现发布中证鹏元关于关注河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年年度业绩预亏事项的公告

公告日期:2024-01-31 00:00:00

(300614) 百川畅银：2023年度业绩预告

    百川畅银现发布2023年度业绩预告

公告日期:2024-01-05 00:00:00

1.00 《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

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