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公告日期:2024-06-01 00:00:00

(300605) 恒锋信息：2023年年度股东大会决议公告

    恒锋信息现发布2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-27 00:00:00

1.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
12.00 《关于修订公司制度的议案》(需逐项表决)
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.04 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公告日期:2024-05-15 00:00:00

(300605) 恒锋信息：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

    恒锋信息现发布关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

公告日期:2024-05-06 00:00:00

(300605) 恒锋信息：关于收到重大项目中选通知书的公告

    恒锋信息现发布关于收到重大项目中选通知书的公告

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(300605) 恒锋信息：关于2023年度利润分配预案的公告

    恒锋信息现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300605) 恒锋信息：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300605) 恒锋信息：拟披露年报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(300605) 恒锋信息：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    恒锋信息现发布关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

公告日期:2024-03-13 00:00:00

(300605) 恒锋信息：第四届董事会第二次会议决议公告

    恒锋信息现发布第四届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2024-01-31 00:00:00

(300605) 恒锋信息：2023年度业绩预告

    恒锋信息现发布2023年度业绩预告

公告日期:2024-01-13 00:00:00

1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举魏晓曦女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举欧霖杰先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈朝学先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗文文先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举林健先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举牛玉贞女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举梁明煅先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举林丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴凡先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

公告日期:2024-01-13 00:00:00

(300605) 恒锋信息：第三届董事会第三十一次会议决议公告

    恒锋信息现发布第三届董事会第三十一次会议决议公告

公告日期:2024-01-03 00:00:00

(300605) 恒锋信息：关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    恒锋信息现发布关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

公告日期:2023-12-30 00:00:00

(300605) 恒锋信息：关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

    恒锋信息现发布关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

公告日期:2023-12-13 00:00:00

1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公告日期:2023-12-26 00:00:00

(300605) 恒锋信息：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

    恒锋信息现发布关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2023-12-25 00:00:00

(300605) 恒锋信息：关于可转换公司债券2023年付息的公告

    恒锋信息现发布关于可转换公司债券2023年付息的公告

公告日期:2023-12-15 00:00:00

(300605) 恒锋信息：《董事会议事规则》修订对照表

    恒锋信息现发布《董事会议事规则》修订对照表

公告日期:2023-12-13 00:00:00

(300605) 恒锋信息：第三届董事会第三十次会议决议公告

    恒锋信息现发布第三届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2023-10-31 00:00:00

(300605) 恒锋信息：2023年三季度报告

    恒锋信息现发布2023年三季度报告

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