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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300579) 数字认证：拟披露季报

公告日期:2024-03-30 00:00:00

1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算的议案》
6.00 《关于2023年度不进行利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
9.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(300579) 数字认证：2023年年度报告

    数字认证现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300579) 数字认证：拟披露年报

公告日期:2023-11-22 00:00:00

1.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》

公告日期:2023-11-22 00:00:00

(300579) 数字认证：第五届董事会第三次会议决议公告

    数字认证现发布第五届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(300579) 数字认证：2023年三季度报告

    数字认证现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300579) 数字认证：拟披露季报

公告日期:2023-09-09 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举詹榜华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林雪焰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举严轶女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举王亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杜晓玲女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张振峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举牛红军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘向武先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王赫威先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举匡明志女士为公司第五届监事会非职工代表监事

公告日期:2023-09-09 00:00:00

(300579) 数字认证：第四届董事会第三十一次会议决议公告

    数字认证现发布第四届董事会第三十一次会议决议公告

公告日期:2023-08-26 00:00:00

(300579) 数字认证：2023年半年度报告摘要

    数字认证现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300579) 数字认证：拟披露中报

公告日期:2023-06-26 00:00:00

1.00 《关于审议<北京数字认证股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于审议<北京数字认证股份有限公司2023年限制性股票管理办法>的议案》
3.00 《关于审议<北京数字认证股份有限公司2023年限制性股票授予方案>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2023-06-26 00:00:00

(300579) 数字认证：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    数字认证现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-06-06 00:00:00

(300579) 数字认证：2022年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日

公告日期:2023-06-06 00:00:00

(300579) 数字认证：2022年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日

公告日期:2023-06-06 00:00:00

(300579) 数字认证：2022年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日

公告日期:2023-06-06 00:00:00

(300579) 数字认证：2022年年度权益分派实施公告

    数字认证现发布2022年年度权益分派实施公告

公告日期:2023-04-26 00:00:00

(300579) 数字认证：2023年一季度报告

    数字认证现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300579) 数字认证：拟披露季报

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