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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300513) 恒实科技：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300513) 恒实科技：拟披露年报

公告日期:2024-03-30 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(300513) 恒实科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    恒实科技现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-20 00:00:00

1.00 关于选举程时旭先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选非职工代表监事的议案

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(300513) 恒实科技：2023年三季度报告

    恒实科技现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300513) 恒实科技：拟披露季报

公告日期:2023-10-20 00:00:00

(300513) 恒实科技：第三届董事会第五十三次会议决议公告

    恒实科技现发布第三届董事会第五十三次会议决议公告

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(300513) 恒实科技：2023年半年度报告摘要

    恒实科技现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300513) 恒实科技：拟披露中报

公告日期:2023-04-27 00:00:00

1.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于2022年度计提减值准备的议案
13.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案

公告日期:2023-04-27 00:00:00

(300513) 恒实科技：2022年年度报告

    恒实科技现发布2022年年度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300513) 恒实科技：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300513) 恒实科技：拟披露年报

公告日期:2023-04-04 00:00:00

1.00 关于补选李小雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

公告日期:2023-04-04 00:00:00

(300513) 恒实科技：第三届董事会第五十次会议决议公告

    恒实科技现发布第三届董事会第五十次会议决议公告

公告日期:2023-02-09 00:00:00

1.00 关于补选非职工代表监事的议案

公告日期:2023-02-09 00:00:00

(300513) 恒实科技：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    恒实科技现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2022-12-03 00:00:00

1.00 关于补选饶俊祥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

公告日期:2022-12-03 00:00:00

(300513) 恒实科技：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

    恒实科技现发布关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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