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公告日期:2024-12-27 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王登明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘启林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举吴明建先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举尹珊女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举邓红女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举梁开成先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举廖振中先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邹媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-12-27 00:00:00

(300463) 迈克生物：第五届董事会第二十一次会议决议公告

    迈克生物现发布第五届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2024-10-12 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

公告日期:2024-10-23 00:00:00

(300463) 迈克生物：2024年三季度报告

    迈克生物现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300463) 迈克生物：拟披露季报

公告日期:2024-10-12 00:00:00

(300463) 迈克生物：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    迈克生物现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-08-02 00:00:00

(300463) 迈克生物：2024年半年度报告摘要

    迈克生物现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300463) 迈克生物：拟披露中报

公告日期:2024-06-26 00:00:00

(300463) 迈克生物：2023年年度分红，10派1.540240000(含税)，税后10派1.540240红利发放日

公告日期:2024-06-26 00:00:00

(300463) 迈克生物：2023年年度分红，10派1.540240000(含税)，税后10派1.540240除权日

公告日期:2024-06-26 00:00:00

(300463) 迈克生物：2023年年度分红，10派1.540240000(含税)，税后10派1.540240登记日

公告日期:2024-06-26 00:00:00

(300463) 迈克生物：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告

    迈克生物现发布关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告

公告日期:2024-06-07 00:00:00

(300463) 迈克生物：第五届董事会第十七次会议决议公告

    迈克生物现发布第五届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(300463) 迈克生物：2024年第一次临时股东大会决议公告

    迈克生物现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-05-21 00:00:00

1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(300463) 迈克生物：2023年年度股东大会决议公告

    迈克生物现发布2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-14 00:00:00

1.00 《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认2023年度董监高薪酬并审议2024年董监高薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于继续购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于2024年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》
9.01 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》
9.02 《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.01 《关于修订<公司章程>的议案》
10.02 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》
12.00 《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》

公告日期:2024-05-31 00:00:00

(300463) 迈克生物：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

    迈克生物现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(300463) 迈克生物：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    迈克生物现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(300463) 迈克生物：关于召开2023年年度股东大会的通知

    迈克生物现发布关于召开2023年年度股东大会的通知

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