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公告日期:2025-12-11 00:00:00

1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

公告日期:2025-12-11 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：第五届董事会第二十三次会议决议公告

    三鑫医疗现发布第五届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2025-12-10 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：关于股东减持股份期限届满暨实施情况的公告

    三鑫医疗现发布关于股东减持股份期限届满暨实施情况的公告

公告日期:2025-10-30 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：2025年三季度报告

    三鑫医疗现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：拟披露季报

公告日期:2025-10-28 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

    三鑫医疗现发布关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

公告日期:2025-09-03 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

公告日期:2025-09-03 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

公告日期:2025-09-03 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

公告日期:2025-09-03 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：2025年半年度权益分派实施公告

    三鑫医疗现发布2025年半年度权益分派实施公告

公告日期:2025-08-27 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：2025年第一次临时股东大会决议公告

    三鑫医疗现发布2025年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2025-08-09 00:00:00

 非累积投票提案
1.00 《关于2025年中期利润分配预案的议案》
2.00 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订/新增公司制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
4.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.11 《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
5.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
6.01 《发行证券的种类》
6.02 《发行规模》
6.03 《票面金额和发行价格》
6.04 《债券期限》
6.05 《债券利率》
6.06 《还本付息的期限和方式》
6.07 《转股期限》
6.08 《转股价格的确定及其调整》
6.09 《转股价格向下修正条款》
6.10 《转股股数的确定方式》
6.11 《赎回条款》
6.12 《回售条款》
6.13 《转股后的股利分配》
6.14 《发行方式及发行对象》
6.15 《向现有股东配售的安排》
6.16 《债券持有人会议相关事项》
6.17 《本次募集资金用途》
6.18 《募集资金存管》
6.19 《担保事项》
6.20 《评级事项》
6.21 《本次发行方案的有效期限》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
10.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
12.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
13.00 《关于<未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

公告日期:2025-08-22 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告

    三鑫医疗现发布关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告

公告日期:2025-08-20 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：关于股东减持股份预披露的公告

    三鑫医疗现发布关于股东减持股份预披露的公告

公告日期:2025-08-15 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：关于控股子公司变更医疗器械生产许可证的公告

    三鑫医疗现发布关于控股子公司变更医疗器械生产许可证的公告

公告日期:2025-08-09 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：关于2025年中期利润分配预案的公告

    三鑫医疗现发布关于2025年中期利润分配预案的公告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：拟披露中报

公告日期:2025-07-29 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：关于对外投资暨香港全资子公司完成注册登记的公告

    三鑫医疗现发布关于对外投资暨香港全资子公司完成注册登记的公告

公告日期:2025-07-11 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：关于全资子公司完成工商变更登记的公告

    三鑫医疗现发布关于全资子公司完成工商变更登记的公告

公告日期:2025-07-05 00:00:00

(300453) 三鑫医疗：关于变更医疗器械生产许可证的公告

    三鑫医疗现发布关于变更医疗器械生产许可证的公告

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