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公告日期:2025-04-23 00:00:00

1.00 《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年度财务决算报告》
4.00 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《公司2024年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2025年董事薪酬的议案》
6.01 《关于公司2025年独立董事薪酬的议案》
6.02 《关于公司2025年非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2025年监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公告日期:2025-04-23 00:00:00

(300452) 山河药辅：2024年年度报告

    山河药辅现发布2024年年度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300452) 山河药辅：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300452) 山河药辅：拟披露年报

公告日期:2025-02-24 00:00:00

(300452) 山河药辅：关于5%以上股东减持股份计划的预披露公告

    山河药辅现发布关于5%以上股东减持股份计划的预披露公告

公告日期:2024-10-23 00:00:00

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》

公告日期:2024-10-23 00:00:00

(300452) 山河药辅：2024年三季度报告

    山河药辅现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300452) 山河药辅：拟披露季报

公告日期:2024-08-28 00:00:00

(300452) 山河药辅：2024年半年度报告摘要

    山河药辅现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300452) 山河药辅：拟披露中报

公告日期:2024-08-03 00:00:00

1.00 《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

公告日期:2024-08-03 00:00:00

(300452) 山河药辅：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    山河药辅现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-07-16 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 《选举尹正龙为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举宋道才为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举雷韩芳为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘路为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 《选举周建平为公司第六届董事会独立董事》
2.02 《选举林平为公司第六届董事会独立董事》
2.03 《选举王宏为公司第六届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举毕勇为公司第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举王传珍为公司第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

公告日期:2024-07-16 00:00:00

(300452) 山河药辅：五届二十五次董事会决议公告

    山河药辅现发布五届二十五次董事会决议公告

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(300452) 山河药辅：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(300452) 山河药辅：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(300452) 山河药辅：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2024年董事薪酬的议案》
6.01 《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》
6.02 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
12.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于补选公司监事的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(300452) 山河药辅：关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

    山河药辅现发布关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300452) 山河药辅：2024年一季度报告

    山河药辅现发布2024年一季度报告

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