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(300445) 康斯特:召开2020年度第2次临时股东大会
公告日期:2020-05-20 00:00:00
1.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举姜维利先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举何欣先生为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举赵明坚先生为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘宝琦先生为第五届董事会非独立董事》
1.05 《选举赵士春先生为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举冯文先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举王本哲先生为第五届董事会独立董事》
2.03 《选举赵天庆先生为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
3.01 《选举李俊平先生为第五届监事会非职工监事》
3.02 《选举何循海先生为第五届监事会非职工监事》
4.00 《关于增加公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
(300445) 康斯特:2019年度股东大会决议公告
公告日期:2020-05-20 00:00:00
(300445) 康斯特:2019年度股东大会决议公告

    康斯特现发布2019年度股东大会决议公告
(300445) 康斯特:召开2019年度股东大会
公告日期:2020-04-28 00:00:00
1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
5.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度财务预算报告》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于董事长2020年度薪酬方案》
7.02 《关于非独立董事2020年度薪酬方案》
7.03 《关于独立董事2020年度薪酬方案》
8.00 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于监事会主席2020年度薪酬方案》
8.02 《关于非职工监事2020年度薪酬方案》
8.03 《关于职工监事2020年度薪酬方案》
9.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(300445) 康斯特:前次募集资金使用情况报告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(300445) 康斯特:前次募集资金使用情况报告

    康斯特现发布前次募集资金使用情况报告
(300445) 康斯特:拟披露季报
公告日期:2020-03-31 00:00:00
(300445) 康斯特:拟披露季报
(300445) 康斯特:拟披露年报
公告日期:2019-12-31 00:00:00
(300445) 康斯特:拟披露年报
(300445) 康斯特:2020年第一季度业绩预告
公告日期:2020-04-10 00:00:00
(300445) 康斯特:2020年第一季度业绩预告

    康斯特现发布2020年第一季度业绩预告
(300445) 康斯特:第四届董事会第十九次会议决议公告
公告日期:2020-03-28 00:00:00
(300445) 康斯特:第四届董事会第十九次会议决议公告

    康斯特现发布第四届董事会第十九次会议决议公告
(300445) 康斯特:召开2020年度第1次临时股东大会
公告日期:2020-02-22 00:00:00
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 定价方式及发行价格
2.02 发行对象及认购方式
2.03 限售期
2.04 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》
4.00 《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第二次修订稿)的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(300445) 康斯特:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
公告日期:2020-03-04 00:00:00
(300445) 康斯特:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

    康斯特现发布关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
(300445) 康斯特:2019年年度业绩快报
公告日期:2020-02-28 00:00:00
(300445) 康斯特:2019年年度业绩快报

    康斯特现发布2019年年度业绩快报
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