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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300436) 广生堂：拟披露中报

公告日期:2024-06-08 00:00:00

1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举李国平先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举叶理青女士为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举李国栋先生为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举李洪明先生为第五届董事会非独立董事》
1.05 《选举黄伏虎先生为第五届董事会非独立董事》
1.06 《选举庄辰明先生为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举吴飞美女士为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举鲁凤民先生为第五届董事会独立董事》
2.03 《选举吴红军先生为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举史保明先生为第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举郭晓阳先生为第五届监事会非职工代表监事》

公告日期:2024-06-08 00:00:00

(300436) 广生堂：关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告

    广生堂现发布关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告

公告日期:2024-04-20 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度银行贷款额度及担保事项的议案》
10.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(300436) 广生堂：关于2023年度利润分配方案的专项说明公告

    广生堂现发布关于2023年度利润分配方案的专项说明公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-20; 一次变更公告日期: 2024-04-18; 

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300436) 广生堂：拟披露年报

公告日期:2024-04-01 00:00:00

(300436) 广生堂：关于拟终止部分《技术服务合同》暨关联交易的公告

    广生堂现发布关于拟终止部分《技术服务合同》暨关联交易的公告

公告日期:2023-12-30 00:00:00

1.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2023-12-30 00:00:00

(300436) 广生堂：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    广生堂现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-11-15 00:00:00

(300436) 广生堂：关于一类创新药泰中定（阿泰特韦片联合利托那韦片）新药上市申请获得受理的公告

    广生堂现发布关于一类创新药泰中定（阿泰特韦片联合利托那韦片）新药上市申请获得受理的公告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-24; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-10-19; 二次变更日期: 2023-10-28; 二次变更公告日期: 2023-10-30;

公告日期:2023-10-28 00:00:00

(300436) 广生堂：2023年三季度报告

    广生堂现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300436) 广生堂：关于乙肝治疗全球创新药GST-HG131获得IIa期临床试验伦理审查批件的公告

    广生堂现发布关于乙肝治疗全球创新药GST-HG131获得IIa期临床试验伦理审查批件的公告

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(300436) 广生堂：关于控股股东非公开发行可交换债券（第一期）办理完成担保及信托登记的公告

    广生堂现发布关于控股股东非公开发行可交换债券（第一期）办理完成担保及信托登记的公告

公告日期:2023-10-20 00:00:00

(300436) 广生堂：关于大股东部分股份解除质押及质押的公告

    广生堂现发布关于大股东部分股份解除质押及质押的公告

公告日期:2023-09-13 00:00:00

(300436) 广生堂：关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

    广生堂现发布关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(300436) 广生堂：2023年半年度报告

    广生堂现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300436) 广生堂：拟披露中报

公告日期:2023-07-14 00:00:00

(300436) 广生堂：关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

    广生堂现发布关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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