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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于2024年度董监高薪酬与考核方案的议案》

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(300409) 道氏技术：关于2023年度利润分配预案的公告

    道氏技术现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300409) 道氏技术：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300409) 道氏技术：拟披露年报

公告日期:2024-04-01 00:00:00

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举荣继华先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举聂祖荣先生为第六届董事会非独立董事
3.03 选举张翼先生为第六届董事会非独立董事
3.04 选举王海晴先生为第六届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
4.01 选举谢志鹏先生为第六届董事会独立董事
4.02 选举秦伟先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举郜树智先生为第六届董事会独立董事
4.04 选举彭晓洁女士为第六届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举余祖灯先生为第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举葛秀丽女士为第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-04-01 00:00:00

(300409) 道氏技术：第五届董事会2024年第3次会议决议公告

    道氏技术现发布第五届董事会2024年第3次会议决议公告

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(300409) 道氏技术：2023年三季度报告

    道氏技术现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300409) 道氏技术：拟披露季报

公告日期:2023-10-10 00:00:00

(300409) 道氏技术：关于道氏转02开始转股的提示性公告

    道氏技术现发布关于道氏转02开始转股的提示性公告

公告日期:2023-08-30 00:00:00

1.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300409) 道氏技术：2023年半年度报告

    道氏技术现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300409) 道氏技术：拟披露中报

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(300409) 道氏技术：2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(300409) 道氏技术：2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(300409) 道氏技术：2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(300409) 道氏技术：2022年年度权益分派实施公告

    道氏技术现发布2022年年度权益分派实施公告

公告日期:2023-04-26 00:00:00

1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于2023年度董监高薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-04-26 00:00:00

(300409) 道氏技术：2022年年度报告摘要

    道氏技术现发布2022年年度报告摘要

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300409) 道氏技术：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300409) 道氏技术：拟披露年报

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