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公告日期:2025-04-25 00:00:00

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(300402) 宝色股份：2025年一季度报告

    宝色股份现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300402) 宝色股份：拟披露季报

公告日期:2025-04-03 00:00:00

(300402) 宝色股份：2024年年度报告摘要

    宝色股份现发布2024年年度报告摘要

公告日期:2024-12-31 00:00:00

原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-03; 一次变更公告日期: 2025-03-19;

公告日期:2025-03-11 00:00:00

1.00 《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》
2.00 《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》

公告日期:2025-03-11 00:00:00

(300402) 宝色股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

    宝色股份现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2024-12-14 00:00:00

1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励相关事项的议案》
5.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
6.00 《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》
7.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2024-12-14 00:00:00

(300402) 宝色股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    宝色股份现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-10-23 00:00:00

(300402) 宝色股份：2024年三季度报告

    宝色股份现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300402) 宝色股份：拟披露季报

公告日期:2024-08-22 00:00:00

(300402) 宝色股份：2024年半年度报告

    宝色股份现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300402) 宝色股份：拟披露中报

公告日期:2024-06-11 00:00:00

(300402) 宝色股份：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-06-11 00:00:00

(300402) 宝色股份：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-06-11 00:00:00

(300402) 宝色股份：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300402) 宝色股份：2024年一季度报告

    宝色股份现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300402) 宝色股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-03 00:00:00

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
7.01 选举薛凯先生为公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举李向军先生为公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举刘鸿彦先生为公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举何联国先生为公司第六届董事会非独立董事
7.05 选举王军强先生为公司第六届董事会非独立董事
7.06 选举郑博龙先生为公司第六届董事会非独立董事
8.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
8.01 选举章之旺先生为公司第六届董事会独立董事
8.02 选举杨秀云女士为公司第六届董事会独立董事
8.03 选举何瑜先生为公司第六届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
9.01 选举耿爱武先生为公司第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举李金让先生为公司第六届监事会非职工代表监事
9.03 选举任建新先生为公司第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-04-03 00:00:00

(300402) 宝色股份：2023年年度报告

    宝色股份现发布2023年年度报告

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