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公告日期:2024-04-19 00:00:00

1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.01 关于非独立董事薪酬
6.02 关于独立董事薪酬
6.03 关于高级管理人员薪酬
7.00 《关于公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
10.00 《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》
15.00 《关于选举公司监事的议案》

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：2024年一季度报告

    迪瑞医疗现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：拟披露年报

公告日期:2023-12-08 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举宋清为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举秦锋为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王学敏为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举倪冰为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举安国柱为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举林茂亮为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举吴清功为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举余宇莹为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举安明友为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举熊玲霞为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举刘旺为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
5.00 《关于减少公司注册资本的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作细则%%关联交易管理制度%%募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2023-12-08 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：第五届董事会第十一次会议决议公告

    迪瑞医疗现发布第五届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：2023年三季度报告

    迪瑞医疗现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：拟披露季报

公告日期:2023-08-24 00:00:00

1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于增设经营场所暨修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
4.00 《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于补选公司董事的议案》
6.01 选举安国柱先生为非独立董事
6.02 选举林茂亮先生为非独立董事

公告日期:2023-08-24 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：2023年半年度报告摘要

    迪瑞医疗现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：拟披露中报

公告日期:2023-05-25 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

    迪瑞医疗现发布关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

公告日期:2023-05-12 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：2022年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000红利发放日

公告日期:2023-05-12 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：2022年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000除权日

公告日期:2023-05-12 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：2022年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000登记日

公告日期:2023-04-18 00:00:00

1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于减少公司注册资本的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于补选公司董事的议案》

公告日期:2023-04-18 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：2022年年度报告摘要

    迪瑞医疗现发布2022年年度报告摘要

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300396) 迪瑞医疗：拟披露年报

公告日期:2022-11-22 00:00:00

1.00 《关于调整日常关联交易预计的议案》

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