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公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举非独立董事：彭云清
1.02 选举非独立董事：李明
1.03 选举非独立董事：叶东
1.04 选举非独立董事：罗锦辉
1.05 选举非独立董事：王利娟
1.06 选举非独立董事：胡雪君
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举独立董事：郭勤贵
2.02 选举独立董事：黄胜忠
2.03 选举独立董事：胡真虎
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举监事：戴斌
3.02 选举监事：李霖璘
3.03 选举监事：齐连澎

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(300388) 节能国祯：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

    节能国祯现发布关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

公告日期:2025-04-24 00:00:00

(300388) 节能国祯：2025年一季度报告

    节能国祯现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300388) 节能国祯：拟披露季报

公告日期:2025-03-19 00:00:00

1.00 《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2024年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于2024年公司监事薪酬的议案》

公告日期:2025-03-19 00:00:00

(300388) 节能国祯：关于2024年度利润分配预案的公告

    节能国祯现发布关于2024年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300388) 节能国祯：拟披露年报

公告日期:2025-03-03 00:00:00

(300388) 节能国祯：关于项目预中标的公告

    节能国祯现发布关于项目预中标的公告

公告日期:2024-10-25 00:00:00

1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公告日期:2024-10-25 00:00:00

(300388) 节能国祯：2024年三季度报告

    节能国祯现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300388) 节能国祯：拟披露季报

公告日期:2024-08-23 00:00:00

(300388) 节能国祯：2024年半年度报告摘要

    节能国祯现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300388) 节能国祯：拟披露中报

公告日期:2024-06-04 00:00:00

1.00 《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-05-24 00:00:00

1.00 《关于公司董事辞职及提名非独立董事的议案》
2.00 《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(300388) 节能国祯：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

    节能国祯现发布关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(300388) 节能国祯：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

    节能国祯现发布关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(300388) 节能国祯：2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(300388) 节能国祯：2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(300388) 节能国祯：2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日

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