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公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300380) 安硕信息：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

原披露日期: 2026-04-25; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-03-24;

公告日期:2026-02-28 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘建国先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举方慧女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举徐爽先生为公司第六届董事会独立董事

公告日期:2026-02-28 00:00:00

(300380) 安硕信息：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

    安硕信息现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公告日期:2025-11-11 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.04 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
2.06 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公告日期:2025-11-11 00:00:00

(300380) 安硕信息：第五届董事会第十五次会议决议公告

    安硕信息现发布第五届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2025-10-30 00:00:00

(300380) 安硕信息：2025年三季度报告

    安硕信息现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300380) 安硕信息：拟披露季报

公告日期:2025-08-16 00:00:00

1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(需逐项审议)
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 发行限售期
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的议案》

公告日期:2025-08-25 00:00:00

(300380) 安硕信息：2025年半年度报告

    安硕信息现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300380) 安硕信息：拟披露中报

公告日期:2025-08-16 00:00:00

(300380) 安硕信息：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

    安硕信息现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2025-06-13 00:00:00

(300380) 安硕信息：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

公告日期:2025-06-13 00:00:00

(300380) 安硕信息：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

公告日期:2025-06-13 00:00:00

(300380) 安硕信息：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

公告日期:2025-06-13 00:00:00

(300380) 安硕信息：2024年年度权益分派实施公告

    安硕信息现发布2024年年度权益分派实施公告

公告日期:2025-04-28 00:00:00

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年年度报告>及<2024年年报摘要>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(300380) 安硕信息：2025年一季度报告

    安硕信息现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300380) 安硕信息：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300380) 安硕信息：拟披露年报

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