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公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00 《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
11.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12.01 选举唐岳为公司非独立董事
12.02 选举曾凡云为公司非独立董事
12.03 选举阳文录为公司非独立董事
12.04 选举周飞跃为公司非独立董事
12.05 选举肖云红为公司非独立董事
12.06 选举刘桂林为公司非独立董事
12.07 选举邱永谋为公司非独立董事
12.08 选举汤佩徽为公司非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13.01 选举王善平为公司独立董事
13.02 选举危平为公司独立董事
13.03 选举张早平为公司独立董事
13.04 选举张南宁为公司独立董事
13.05 选举张少球为公司独立董事

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(300358) 楚天科技：2025年一季度报告

    楚天科技现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300358) 楚天科技：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-03-31;

公告日期:2025-04-02 00:00:00

(300358) 楚天科技：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    楚天科技现发布关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

公告日期:2025-03-28 00:00:00

(300358) 楚天科技：关于更换持续督导保荐代表人的公告

    楚天科技现发布关于更换持续督导保荐代表人的公告

公告日期:2025-03-01 00:00:00

(300358) 楚天科技：第五届董事会独立董事第五次专门会议决议

    楚天科技现发布第五届董事会独立董事第五次专门会议决议

公告日期:2025-02-22 00:00:00

(300358) 楚天科技：关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告

    楚天科技现发布关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告

公告日期:2025-01-23 00:00:00

(300358) 楚天科技：第五届董事会第三十二次会议决议公告

    楚天科技现发布第五届董事会第三十二次会议决议公告

公告日期:2025-01-21 00:00:00

(300358) 楚天科技：关于楚天转债2025年付息的公告

    楚天科技现发布关于楚天转债2025年付息的公告

公告日期:2025-01-18 00:00:00

(300358) 楚天科技：2024年度业绩预告

    楚天科技现发布2024年度业绩预告

公告日期:2025-01-03 00:00:00

(300358) 楚天科技：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    楚天科技现发布关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

公告日期:2024-12-28 00:00:00

(300358) 楚天科技：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告

    楚天科技现发布关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告

公告日期:2024-11-29 00:00:00

(300358) 楚天科技：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告

    楚天科技现发布关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告

公告日期:2024-11-23 00:00:00

(300358) 楚天科技：第五届董事会独立董事第四次专门会议决议

    楚天科技现发布第五届董事会独立董事第四次专门会议决议

公告日期:2024-11-19 00:00:00

(300358) 楚天科技：关于完成工商变更登记的公告

    楚天科技现发布关于完成工商变更登记的公告

公告日期:2024-09-14 00:00:00

1.00 《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》
2.00 《关于吸收合并控股子公司的议案》
3.00 《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》

公告日期:2024-10-26 00:00:00

(300358) 楚天科技：2024年三季度报告

    楚天科技现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300358) 楚天科技：拟披露季报

公告日期:2024-10-16 00:00:00

(300358) 楚天科技：关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告

    楚天科技现发布关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告

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