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公告日期:2025-04-24 00:00:00

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公告日期:2025-04-24 00:00:00

(300331) 苏大维格：2024年年度报告

    苏大维格现发布2024年年度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300331) 苏大维格：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300331) 苏大维格：拟披露年报

公告日期:2025-03-27 00:00:00

1.00 关于公司及子公司2025年向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案
3.00 关于2025年度日常性关联交易预计的议案
4.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

公告日期:2025-03-27 00:00:00

(300331) 苏大维格：第六届董事会第五次会议决议公告

    苏大维格现发布第六届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2024-10-25 00:00:00

(300331) 苏大维格：2024年三季度报告

    苏大维格现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300331) 苏大维格：拟披露季报

公告日期:2024-08-22 00:00:00

1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《对外投资与融资管理制度》的议案
2.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公告日期:2024-08-28 00:00:00

(300331) 苏大维格：2024年半年度报告摘要

    苏大维格现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300331) 苏大维格：拟披露中报

公告日期:2024-08-22 00:00:00

(300331) 苏大维格：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

    苏大维格现发布关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2024-05-21 00:00:00

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬津贴的议案》
8.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
8.01 选举陈林森先生为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举仇国阳先生为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举朱志坚先生为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举邹奇仕女士为公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举杨政先生为公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举蒋林先生为公司第六届董事会非独立董事
9.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
9.01 选举殷爱荪先生为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举任佳先生为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举凌华女士为公司第六届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举的议案》
10.01 选举倪均强先生为公司第六届监事会监事
10.02 选举蒋敬东先生为公司第六届监事会监事

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(300331) 苏大维格：关于召开2023年度股东大会的通知

    苏大维格现发布关于召开2023年度股东大会的通知

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300331) 苏大维格：2024年一季度报告

    苏大维格现发布2024年一季度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-25;

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-25; 

公告日期:2024-03-29 00:00:00

1.00 关于公司及子公司2024年向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司及子公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
3.00 关于2024年度日常性关联交易预计的议案
4.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于修订部分公司治理制度的议案
5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.02 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.04 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
5.05 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
6.00 关于公司为控股子提供担保额度预计增加反担保暨关联交易的议案

公告日期:2024-04-04 00:00:00

(300331) 苏大维格：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告

    苏大维格现发布关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300331) 苏大维格：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    苏大维格现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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