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公告日期:2024-04-12 00:00:00

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于银行授信办理资产抵押的议案》
11.00 《关于坏账核销的议案》
12.00 《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》(需逐项表决)
14.01 《董事会议事规则》
14.02 《独立董事制度》
14.03 《会计师事务所选聘制度》
14.04 《对外投资管理制度》
14.05 《关联交易管理制度》
14.06 《融资与对外担保管理办法》
14.07 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300307) 慈星股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-12 00:00:00

(300307) 慈星股份：2023年年度报告

    慈星股份现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300307) 慈星股份：拟披露年报

公告日期:2023-12-21 00:00:00

(300307) 慈星股份：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

    慈星股份现发布关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300307) 慈星股份：2023年三季度报告

    慈星股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300307) 慈星股份：拟披露季报

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300307) 慈星股份：2023年半年度报告

    慈星股份现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300307) 慈星股份：拟披露中报

公告日期:2023-07-18 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
机构专用                                                               25076006.00       21438589.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司                                     22039649.00        9493820.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部                       20384661.00        7758093.00
机构专用                                                               18764363.00       30116586.00
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部                             17707329.00       19025686.00 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
机构专用                                                               18764363.00       30116586.00
机构专用                                                               25076006.00       21438589.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部                                     890776.00       19236846.00
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部                             17707329.00       19025686.00
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部                             14933529.00       16425571.00

公告日期:2023-07-18 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司上海分公司                                     21304952.00        3909404.00
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部                                   16717045.00 
东莞证券股份有限公司湖北分公司                                         16667281.00         962073.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部                       14524561.00        6152250.00
东北证券股份有限公司海南分公司                                         13671662.00         124544.00 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
机构专用                                                                4702093.00       26617974.00
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部                               181392.00       19024118.00
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部                                               16377155.00
机构专用                                                                8934950.00       15351641.00
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部                                                 13515520.00

公告日期:2023-04-12 00:00:00

1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2022度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于银行授信办理资产抵押的议案》
11.00 《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》

公告日期:2023-04-28 00:00:00

(300307) 慈星股份：2023年一季度报告

    慈星股份现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300307) 慈星股份：拟披露季报

公告日期:2023-04-12 00:00:00

(300307) 慈星股份：2022年年度报告摘要

    慈星股份现发布2022年年度报告摘要

公告日期:2022-12-30 00:00:00

原披露日期: 2023-03-31; 一次变更日期: 2023-04-12; 一次变更公告日期: 2023-03-23; 

公告日期:2023-03-21 00:00:00

1.00 《关于出售参股公司股权与控股股东签署补充协议暨关联交易的议案》

公告日期:2023-03-21 00:00:00

(300307) 慈星股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    慈星股份现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2022-10-28 00:00:00

1.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 
1.01  选举孙平范先生为公司第五届董事会非独立董事 
1.02  选举李立军先生为公司第五届董事会非独立董事 
1.03  选举杨雪兰女士为公司第五届董事会非独立董事 
1.04  选举邹锦洲先生为公司第五届董事会非独立董事 
1.05  选举宋甲甲先生为公司第五届董事会非独立董事 
1.06  选举胡跃勇先生为公司第五届董事会非独立董事 
2.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 
2.01  选举林雪明先生为公司第五届董事会独立董事 
2.02  选举孙科先生为公司第五届董事会独立董事 
2.03  选举陈文莹女士为公司第五届董事会独立董事 
3.00  《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 
3.01  选举俞红建先生为公司第五届监事会非职工代表监事 
3.02  选举姚申祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事

公告日期:2022-10-14 00:00:00

1.00 《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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