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公告日期:2024-09-12 00:00:00

(300294) 博雅生物：2024年第三次临时股东大会决议公告

    博雅生物现发布2024年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-08-24 00:00:00

1.00 《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》
2.00 《关于修订<公司董事、监事津贴制度>的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》

公告日期:2024-08-24 00:00:00

(300294) 博雅生物：2024年半年度报告

    博雅生物现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300294) 博雅生物：拟披露中报

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(300294) 博雅生物：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(300294) 博雅生物：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(300294) 博雅生物：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(300294) 博雅生物：2024年一季度报告

    博雅生物现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300294) 博雅生物：拟披露季报

公告日期:2024-03-23 00:00:00

1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
7.00 《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
10.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
16.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<公司累积投票制度>的议案》

公告日期:2024-03-23 00:00:00

(300294) 博雅生物：2023年年度报告

    博雅生物现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300294) 博雅生物：拟披露年报

公告日期:2024-03-05 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举邱凯先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举梁小明先生为非独立董事的议案
1.03 关于选举梁化成先生为非独立董事的议案
1.04 关于选举孙金妮女士为非独立董事的议案
1.05 关于选举申劲锋先生为非独立董事的议案
1.06 关于选举潘宇轩先生为非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举章卫东先生为独立董事的议案
2.02 关于选举赵利先生为独立董事的议案
2.03 关于选举黄华生先生为独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案
3.02 关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案

公告日期:2024-03-05 00:00:00

(300294) 博雅生物：第七届董事会第二十九次会议决议公告

    博雅生物现发布第七届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2024-02-19 00:00:00

(300294) 博雅生物：关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

    博雅生物现发布关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

公告日期:2024-01-18 00:00:00

(300294) 博雅生物：第七届董事会第二十八次会议决议公告

    博雅生物现发布第七届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2023-12-28 00:00:00

1.00 《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》
2.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
3.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于制订<公司融资担保管理制度>的议案》

公告日期:2023-12-28 00:00:00

(300294) 博雅生物：第七届董事会第二十七次会议决议公告

    博雅生物现发布第七届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(300294) 博雅生物：2023年三季度报告

    博雅生物现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-25; 一次变更日期: 2023-10-26; 一次变更公告日期: 2023-10-10; 

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