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(300286) 安科瑞:拟披露季报
公告日期:2021-03-31 00:00:00
(300286) 安科瑞:拟披露季报
(300286) 安科瑞:召开2020年度股东大会
公告日期:2021-03-26 00:00:00
1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《2020年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9.00 《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10.01 提名周中先生为第五届董事会非独立董事候选人
10.02 提名朱芳女士为第五届董事会非独立董事候选人
10.03 提名罗叶兰女士为第五届董事会非独立董事候选人
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
11.01 提名刘捷先生为第五届董事会独立董事候选人
11.02 提名李仁青先生为第五届董事会独立董事候选人
11.03 提名王金元先生为第五届董事会独立董事候选人
11.04 提名姚军先生为第五届董事会独立董事候选人
12.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
12.01 提名杨广亮先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
12.02 提名严小军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
19.00 《关于变更公司注册资本的议案》
20.00 《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》需逐项表决
20.01 《关于确认在公司兼任职务董事2020年度薪酬的议案》
20.02 《关于确认独立董事2020年度薪酬的议案》
21.00 《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》
(300286) 安科瑞:安科瑞2021年第一季度业绩预告
公告日期:2021-03-26 00:00:00
(300286) 安科瑞:安科瑞2021年第一季度业绩预告

    安科瑞现发布安科瑞2021年第一季度业绩预告
(300286) 安科瑞:拟披露年报
公告日期:2020-12-31 00:00:00
(300286) 安科瑞:拟披露年报
(300286) 安科瑞:召开2021年度第1次临时股东大会
公告日期:2021-01-13 00:00:00
1.00 《关于安科瑞电气股份公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于安科瑞电气股份公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
(300286) 安科瑞:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
公告日期:2021-01-13 00:00:00
(300286) 安科瑞:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

    安科瑞现发布关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
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