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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300281) 金明精机：拟披露中报

公告日期:2024-06-26 00:00:00

(300281) 金明精机：2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

公告日期:2024-06-26 00:00:00

(300281) 金明精机：2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

公告日期:2024-06-26 00:00:00

(300281) 金明精机：2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日

公告日期:2024-03-20 00:00:00

1.00  关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 
2.00  关于《2023年度董事会工作报告》的议案 
3.00  关于《2023年度监事会工作报告》的议案 
4.00  关于《2023年度财务决算报告》的议案 
5.00  关于《2023年度利润分配预案》的议案 
6.00  关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案 
7.00  关于修订《公司章程》的议案 
8.00  关于修订《股东大会议事规则》的议案 
9.00  关于修订《独立董事工作细则》的议案 
10.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 
11.00 关于修订《子公司管理制度》的议案 
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 
13.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 
14.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 
15.00 关于制定《未来三年股东回报计划（2024-2026年）》的议案

公告日期:2024-04-29 00:00:00

(300281) 金明精机：2024年一季度报告

    金明精机现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300281) 金明精机：拟披露季报

公告日期:2024-03-20 00:00:00

(300281) 金明精机：2023年年度报告

    金明精机现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300281) 金明精机：拟披露年报

公告日期:2023-10-30 00:00:00

(300281) 金明精机：2023年三季度报告

    金明精机现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300281) 金明精机：拟披露季报

公告日期:2023-08-31 00:00:00

(300281) 金明精机：2023年半年度报告摘要

    金明精机现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

原披露日期: 2023-08-22; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-14; 

公告日期:2023-03-17 00:00:00

1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案

公告日期:2023-04-25 00:00:00

(300281) 金明精机：2023年一季度报告

    金明精机现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300281) 金明精机：拟披露季报

公告日期:2023-03-17 00:00:00

(300281) 金明精机：2022年年度报告摘要

    金明精机现发布2022年年度报告摘要

公告日期:2022-12-30 00:00:00

原披露日期: 2023-03-07; 一次变更日期: 2023-03-17; 一次变更公告日期: 2023-02-28; 

公告日期:2023-02-13 00:00:00

(300281) 金明精机：关于自查发现IPO募集资金使用披露未遵循一致性原则的自愿性公告

    金明精机现发布关于自查发现IPO募集资金使用披露未遵循一致性原则的自愿性公告

公告日期:2022-10-28 00:00:00

1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汪帆先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举洪素丽女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举甘逸先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举周霞女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举王双喜先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第五届监事会股东代表监事

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