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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露年报

公告日期:2023-12-30 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》
2.04 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度>的议案》
2.06 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

公告日期:2023-12-30 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-11-14 00:00:00

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》

公告日期:2023-11-14 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(300279) 和晶科技：2023年三季度报告

    和晶科技现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露季报

公告日期:2023-08-26 00:00:00

(300279) 和晶科技：2023年半年度报告

    和晶科技现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露中报

公告日期:2023-08-10 00:00:00

1.00 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

公告日期:2023-08-10 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2023-04-22 00:00:00

1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
12.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》
14.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-04-22 00:00:00

(300279) 和晶科技：2022年年度报告

    和晶科技现发布2022年年度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露年报

公告日期:2022-12-17 00:00:00

1.00 《关于公司合并报表范围内的下属公司无锡和晶智能科技有限公司为公司提供担保的议案》

公告日期:2022-12-28 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告

公告日期:2022-12-17 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告

公告日期:2022-11-29 00:00:00

1.00 《关于注销回购股份的议案》
2.00 《关于调整为董事、监事及高级管理人员购买责任保险方案的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订部分公司制度的议案》
4.01 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》
4.04 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
4.05 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度>的议案》

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