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公告日期:2023-04-22 00:00:00

1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
12.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》
14.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-04-22 00:00:00

(300279) 和晶科技：2022年年度报告

    和晶科技现发布2022年年度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露年报

公告日期:2022-12-17 00:00:00

1.00 《关于公司合并报表范围内的下属公司无锡和晶智能科技有限公司为公司提供担保的议案》

公告日期:2022-12-28 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告

公告日期:2022-12-17 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告

公告日期:2022-11-29 00:00:00

1.00 《关于注销回购股份的议案》
2.00 《关于调整为董事、监事及高级管理人员购买责任保险方案的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订部分公司制度的议案》
4.01 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》
4.04 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
4.05 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度>的议案》

公告日期:2022-11-29 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于注销回购股份的公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于注销回购股份的公告

公告日期:2022-11-18 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并配套募集资金事项获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并配套募集资金事项获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告

公告日期:2022-10-25 00:00:00

(300279) 和晶科技：2022年三季度报告

    和晶科技现发布2022年三季度报告

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露季报

公告日期:2022-09-05 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于参与湖南烁普新材料有限公司重整投资人招募事宜的提示性公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于参与湖南烁普新材料有限公司重整投资人招募事宜的提示性公告

公告日期:2022-08-30 00:00:00

(300279) 和晶科技：2022年半年度报告摘要

    和晶科技现发布2022年半年度报告摘要

公告日期:2022-06-30 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露中报

公告日期:2022-05-19 00:00:00

1.00 《关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份购买资产
2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 标的资产
2.04 发行对象发行股份的定价基准日、定价方式与价格
2.05 定价基准日
2.06 定价方式与价格
2.07 发行股份数量
2.08 价格调整机制
2.09 锁定期安排
2.10 过渡期间安排
2.11 滚存未分配利润安排发行股份募集配套资金
2.12 发行股份的种类、面值及上市地点
2.13 发行对象
2.14 发行价格
2.15 发行数量及配套融资规模
2.16 股份锁定期安排
2.17 资金用途
2.18 决议有效期
3.00 《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组>第十三条第(七)款标准的议案》
16.00 《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
17.00 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
19.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
20.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

公告日期:2022-06-13 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告

公告日期:2022-04-09 00:00:00

1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司为合并范围内下属公司提供担保的议案》
12.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2022-05-19 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2022-04-29 00:00:00

(300279) 和晶科技：2022年一季度报告

    和晶科技现发布2022年一季度报告

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