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公告日期:2025-04-19 00:00:00

1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《2025年度财务预算报告》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《2024年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》
12.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》

公告日期:2025-04-19 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露年报

公告日期:2024-12-13 00:00:00

1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举冯红涛为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举徐宏斌为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举曾智为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举杨晗为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举赵秀丽为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举吴江枫为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘渊为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘民为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举强靖雅为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举姜叶为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐喜喜为公司第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-12-13 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2024-10-24 00:00:00

(300279) 和晶科技：2024年三季度报告

    和晶科技现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露季报

公告日期:2024-08-24 00:00:00

(300279) 和晶科技：2024年半年度报告

    和晶科技现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露中报

公告日期:2024-07-22 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司2024年半年度业绩预告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司2024年半年度业绩预告

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《2023年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信的议案》
12.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
13.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300279) 和晶科技：拟披露年报

公告日期:2023-12-30 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》
2.04 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度>的议案》
2.06 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

公告日期:2023-12-30 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-11-14 00:00:00

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》

公告日期:2023-11-14 00:00:00

(300279) 和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    和晶科技现发布无锡和晶科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(300279) 和晶科技：2023年三季度报告

    和晶科技现发布2023年三季度报告

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