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1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的议案》

(300267) 尔康制药：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    尔康制药现发布关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举帅放文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举施湘燕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵寻女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举孙庆荣先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王军文先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举谭雪先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举彭清女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李海一先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》

(300267) 尔康制药：2022年三季度报告

    尔康制药现发布2022年三季度报告

(300267) 尔康制药：拟披露季报

(300267) 尔康制药：2022年半年度报告摘要

    尔康制药现发布2022年半年度报告摘要

(300267) 尔康制药：拟披露中报

1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2021年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2022年度独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(300267) 尔康制药：2022年一季度报告

    尔康制药现发布2022年一季度报告

(300267) 尔康制药：拟披露季报

(300267) 尔康制药：2021年年度报告

    尔康制药现发布2021年年度报告

(300267) 尔康制药：拟披露年报