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(300266) 兴源环境:召开2023年度股东大会
1.00 关于<2023年度董事会工作报告>的议案 2.00 关于<2023年度监事会工作报告>的议案 3.00 关于<2023年年度报告>及其摘要的议案 4.00 关于<2023年度财务决算报告>的议案 5.00 关于2023年度利润分配预案的议案 6.00 关于2024年度拟续聘会计师事务所的议案 7.00 关于<2024年度董事薪酬>的议案 8.00 关于<2024年度监事薪酬>的议案 9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 10.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 11.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案 12.00 关于公司对2024年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案 13.00 关于公司子公司向关联方申请融资的议案 14.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 15.00 关于修订公司部分治理制度的议案 15.01 修订《股东大会议事规则》 15.02 修订《董事会议事规则》 15.03 修订《独立董事工作制度》 15.04 修订《关联交易管理制度》 15.05 修订《对外担保管理制度》
(300266) 兴源环境:2023年年度报告
(300266) 兴源环境:2023年年度报告 兴源环境现发布2023年年度报告
(300266) 兴源环境:拟披露年报
原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-23;
(300266) 兴源环境:拟披露季报
(300266) 兴源环境:拟披露季报
(300266) 兴源环境:关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
(300266) 兴源环境:关于对深圳证券交易所问询函的回复公告 兴源环境现发布关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
(300266) 兴源环境:召开2024年度第1次临时股东大会
1.00 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案 2.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
(300266) 兴源环境:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
(300266) 兴源环境:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 兴源环境现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
(300266) 兴源环境:2023年年度业绩预告
(300266) 兴源环境:2023年年度业绩预告 兴源环境现发布2023年年度业绩预告
(300266) 兴源环境:2021年年度报告全文(更新后)
(300266) 兴源环境:2021年年度报告全文(更新后) 兴源环境现发布2021年年度报告全文(更新后)
(300266) 兴源环境:关于收到《行政处罚决定书》的公告
(300266) 兴源环境:关于收到《行政处罚决定书》的公告 兴源环境现发布关于收到《行政处罚决定书》的公告
(300266) 兴源环境:关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
(300266) 兴源环境:关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 兴源环境现发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
(300266) 兴源环境:2023年第四次临时股东大会决议公告
(300266) 兴源环境:2023年第四次临时股东大会决议公告 兴源环境现发布2023年第四次临时股东大会决议公告
(300266) 兴源环境:召开2023年度第4次临时股东大会
1.00 关于公司为控股子公司融资提供担保的议案 2.00 关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案 3.00 关于补选非独立董事的议案 3.01 选举孙明非先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 3.02 选举伏俊敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
(300266) 兴源环境:关于中标候选人公示的提示性公告
(300266) 兴源环境:关于中标候选人公示的提示性公告 兴源环境现发布关于中标候选人公示的提示性公告
(300266) 兴源环境:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
(300266) 兴源环境:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 兴源环境现发布关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
(300266) 兴源环境:关于全资子公司之间提供担保的公告
(300266) 兴源环境:关于全资子公司之间提供担保的公告 兴源环境现发布关于全资子公司之间提供担保的公告
(300266) 兴源环境:关于公司收到《民事判决书》暨重大诉讼进展公告
(300266) 兴源环境:关于公司收到《民事判决书》暨重大诉讼进展公告 兴源环境现发布关于公司收到《民事判决书》暨重大诉讼进展公告
(300266) 兴源环境:2023年第三次临时股东大会决议公告
(300266) 兴源环境:2023年第三次临时股东大会决议公告 兴源环境现发布2023年第三次临时股东大会决议公告
(300266) 兴源环境:召开2023年度第3次临时股东大会
1.00 关于补选非独立董事的议案 2.00 关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案
(300266) 兴源环境:拟披露季报
原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30;
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