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公告日期:2026-04-11 00:00:00

1.00 提案1《关于<公司2025年度董事会报告>的议案》
2.00 提案2《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》
3.00 提案3《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》
4.00 提案4《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
5.00 提案5《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
6.00 提案6《关于修订部分公司制度的议案》
6.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.06 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
6.07 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
6.08 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300234) 开尔新材：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300234) 开尔新材：拟披露年报

公告日期:2025-10-25 00:00:00

(300234) 开尔新材：2025年三季度报告

    开尔新材现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300234) 开尔新材：拟披露季报

公告日期:2025-08-23 00:00:00

(300234) 开尔新材：2025年半年度报告

    开尔新材现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300234) 开尔新材：拟披露中报

公告日期:2025-07-16 00:00:00

1.00 提案1《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 提案2《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举邢翰学先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举吴剑鸣女士为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举邢翰科先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 提案3《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.01 选举夏祖兴先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举刘芙女士为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举李世程先生为公司第六届董事会独立董事

公告日期:2025-07-16 00:00:00

(300234) 开尔新材：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    开尔新材现发布第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

公告日期:2025-05-27 00:00:00

(300234) 开尔新材：2024年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.140000000红利发放日

公告日期:2025-05-27 00:00:00

(300234) 开尔新材：2024年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.140000000除权日

公告日期:2025-05-27 00:00:00

(300234) 开尔新材：2024年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.140000000登记日

公告日期:2025-04-12 00:00:00

1.00 提案1《关于<公司2024年度董事会报告>的议案》
2.00 提案2《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 提案5《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》
6.00 提案6《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
7.00 提案7《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
8.00 提案8《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(300234) 开尔新材：2025年一季度报告

    开尔新材现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300234) 开尔新材：拟披露季报

公告日期:2025-04-12 00:00:00

(300234) 开尔新材：2024年年度报告摘要

    开尔新材现发布2024年年度报告摘要

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300234) 开尔新材：拟披露年报

公告日期:2024-10-30 00:00:00

(300234) 开尔新材：2024年三季度报告

    开尔新材现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300234) 开尔新材：拟披露季报

公告日期:2024-08-13 00:00:00

(300234) 开尔新材：2024年半年度报告

    开尔新材现发布2024年半年度报告

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