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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300233) 金城医药：拟披露季报

公告日期:2024-03-29 00:00:00

1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《<2023年年度报告>及其摘要》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配方案》的议案
6.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8.00 关于《未来三年分红回报规划(2024年-2026年)》的议案
9.00 关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案
9.01 2024年度董事薪酬方案
9.02 2024年度监事薪酬方案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《重大交易决策制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
16.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
16.01 选举张忠政先生为第六届董事会非独立董事
16.02 选举王辉先生为第六届董事会非独立董事

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300233) 金城医药：2023年年度报告

    金城医药现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300233) 金城医药：拟披露年报

公告日期:2024-03-25 00:00:00

(300233) 金城医药：关于为子公司提供担保的公告

    金城医药现发布关于为子公司提供担保的公告

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(300233) 金城医药：2023年三季度报告

    金城医药现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300233) 金城医药：拟披露季报

公告日期:2023-10-09 00:00:00

(300233) 金城医药：关于为子公司提供担保的公告

    金城医药现发布关于为子公司提供担保的公告

公告日期:2023-09-13 00:00:00

1.00 关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3.00 关于《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要》的议案
4.00 关于《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

公告日期:2023-09-13 00:00:00

(300233) 金城医药：关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告

    金城医药现发布关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告

公告日期:2023-08-19 00:00:00

(300233) 金城医药：2023年半年度报告摘要

    金城医药现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-08-15; 

公告日期:2023-07-17 00:00:00

(300233) 金城医药：关于全资子公司烟草专卖生产企业许可证变更生产规模、增加出口业务及续期的公告

    金城医药现发布关于全资子公司烟草专卖生产企业许可证变更生产规模、增加出口业务及续期的公告

公告日期:2023-05-13 00:00:00

(300233) 金城医药：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

公告日期:2023-05-13 00:00:00

(300233) 金城医药：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

公告日期:2023-05-13 00:00:00

(300233) 金城医药：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

公告日期:2023-05-13 00:00:00

(300233) 金城医药：2022年年度权益分派实施公告

    金城医药现发布2022年年度权益分派实施公告

公告日期:2023-04-27 00:00:00

(300233) 金城医药：2023年一季度报告

    金城医药现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300233) 金城医药：拟披露季报

公告日期:2023-04-24 00:00:00

(300233) 金城医药：关于减少注册资本及通知债权人公告的更正公告

    金城医药现发布关于减少注册资本及通知债权人公告的更正公告

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