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公告日期:2026-04-27 00:00:00

1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于2025年度计提减值准备的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于公司<董事、高级管理人员2025年度薪酬考核报告>的议案》
12.00 《关于公司<2026年度董事薪酬考核办法>的议案》
13.00 《关于放弃间接控股子公司控制权暨关联交易的议案》
14.00 《关于增加2026年度日常关联交易预计暨放弃控股子公司控制权的议案》
15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2026-04-27 00:00:00

(300214) 日科化学：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

    日科化学现发布关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300214) 日科化学：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300214) 日科化学：拟披露年报

公告日期:2026-01-22 00:00:00

1.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公告日期:2026-01-22 00:00:00

(300214) 日科化学：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

    日科化学现发布关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

公告日期:2025-12-03 00:00:00

(300214) 日科化学：关于回购公司股份进展的公告

    日科化学现发布关于回购公司股份进展的公告

公告日期:2025-11-12 00:00:00

1.00 《关于变更合资公司投资项目的议案》
2.00 《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》

公告日期:2025-11-12 00:00:00

(300214) 日科化学：关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告

    日科化学现发布关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告

公告日期:2025-10-23 00:00:00

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
11.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
13.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

公告日期:2025-10-23 00:00:00

(300214) 日科化学：2025年三季度报告

    日科化学现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300214) 日科化学：拟披露季报

公告日期:2025-08-26 00:00:00

(300214) 日科化学：2025年半年度报告

    日科化学现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300214) 日科化学：拟披露中报

公告日期:2025-07-26 00:00:00

1.00 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

公告日期:2025-07-26 00:00:00

(300214) 日科化学：第六届董事会第七次会议决议公告

    日科化学现发布第六届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2025-06-19 00:00:00

1.00 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3.00 《关于拟向融资租赁机构申请综合授信事项及全资子公司为公司担保的议案》
4.00 《关于调整为控股子公司担保事项的议案》

公告日期:2025-06-19 00:00:00

(300214) 日科化学：第六届董事会第五次会议决议公告

    日科化学现发布第六届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2025-04-18 00:00:00

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于2024年度计提减值准备的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告>的议案》
11.00 《关于公司<2025年度董事薪酬考核办法>的议案》
12.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
16.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
17.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
18.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
19.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(300214) 日科化学：2025年一季度报告

    日科化学现发布2025年一季度报告

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