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公告日期:2024-06-20 00:00:00

1.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于补选第五届监事会监事的议案》

公告日期:2024-06-20 00:00:00

(300214) 日科化学：第五届董事会第二十二次会议决议公告

    日科化学现发布第五届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2024-04-27 00:00:00

1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2024年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(300214) 日科化学：2024年一季度报告

    日科化学现发布2024年一季度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-24; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

公告日期:2024-02-08 00:00:00

(300214) 日科化学：关于首次回购公司股份的公告

    日科化学现发布关于首次回购公司股份的公告

公告日期:2024-02-05 00:00:00

(300214) 日科化学：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请未获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告

    日科化学现发布关于向不特定对象发行可转换公司债券申请未获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(300214) 日科化学：2023年三季度报告

    日科化学现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300214) 日科化学：拟披露季报

公告日期:2023-08-31 00:00:00

1.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
11.00 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
13.00 《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》
14.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2023-08-31 00:00:00

(300214) 日科化学：2023年半年度报告

    日科化学现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

原披露日期: 2023-08-26; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-16; 

公告日期:2023-06-20 00:00:00

(300214) 日科化学：2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

公告日期:2023-06-20 00:00:00

(300214) 日科化学：2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

公告日期:2023-06-20 00:00:00

(300214) 日科化学：2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日

公告日期:2023-04-21 00:00:00

1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2023年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（需逐项表决）
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 票面利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格的向下修正条款
14.10 转股股数确定方式
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 募集资金管理及存放账户
14.19 担保事项
14.20 评级事项
14.21 本次发行方案的有效期限
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
17.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
21.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
23.00 《关于全资子公司实施一期厂区搬迁改造项目的议案》

公告日期:2023-04-28 00:00:00

(300214) 日科化学：2023年一季度报告

    日科化学现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-17; 

公告日期:2023-04-21 00:00:00

(300214) 日科化学：2022年年度报告摘要

    日科化学现发布2022年年度报告摘要

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