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公告日期:2026-04-24 00:00:00

1.00 《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
3.00 《关于审议公司<2025年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议公司<2025年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于董事、高级管理人员2025年薪酬确认的议案》
6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公告日期:2026-04-24 00:00:00

(300207) 欣旺达：2025年年度报告摘要

    欣旺达现发布2025年年度报告摘要

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300207) 欣旺达：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

原披露日期: 2026-04-29; 一次变更日期: 2026-03-31; 一次变更公告日期: 2026-03-18; 二次变更日期: 2026-04-24; 二次变更公告日期: 2026-03-23;

公告日期:2026-02-12 00:00:00

1.00 《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
2.00 《关于公司开展套期保值业务的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于开展票据池业务的议案》
5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公告日期:2026-02-12 00:00:00

(300207) 欣旺达：第六届董事会第二十四次会议决议公告

    欣旺达现发布第六届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2025-12-04 00:00:00

1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及其相关议事规则、公司治理制度的议案》
2.01 《公司章程》(2025年10月)
2.02 《股东会议事规则》(2025年10月)
2.03 《董事会议事规则》(2025年10月)
3.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及其相关议事规则(草案)、公司治理制度(草案)的议案》
3.01 《公司章程(草案)》(H股发行上市后适用)
3.02 《股东会议事规则(草案)》(H股发行上市后适用)
3.03 《董事会议事规则(草案)》(H股发行上市后适用)
3.04 《独立董事工作制度(草案)》(H股发行上市后适用)
3.05 《关联(连)交易管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)
3.06 《对外投资管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)
4.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》
4.01 《独立董事工作制度》(2025年12月)
4.02 《股东会网络投票实施细则》(2025年12月)
4.03 《累积投票制实施细则》(2025年12月)
4.04 《关联交易管理制度》(2025年12月)
4.05 《对外投资管理制度》(2025年12月)
4.06 《对外担保管理制度》(2025年12月)
4.07 《现金分红管理制度》(2025年12月)
4.08 《募集资金管理办法》(2025年12月)
4.09 《会计师事务所选聘制度》(2025年12月)
4.10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2025年12月)

公告日期:2025-12-04 00:00:00

(300207) 欣旺达：董事会薪酬与考核委员会关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的核查意见

    欣旺达现发布董事会薪酬与考核委员会关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的核查意见

公告日期:2025-10-30 00:00:00

(300207) 欣旺达：2025年三季度报告

    欣旺达现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300207) 欣旺达：拟披露季报

公告日期:2025-10-16 00:00:00

(300207) 欣旺达：2025年中期分红，10派0.599459000(含税)，税后10派0.599459000红利发放日

公告日期:2025-10-16 00:00:00

(300207) 欣旺达：2025年中期分红，10派0.599459000(含税)，税后10派0.599459000除权日

公告日期:2025-10-16 00:00:00

(300207) 欣旺达：2025年中期分红，10派0.599459000(含税)，税后10派0.599459000登记日

公告日期:2025-10-16 00:00:00

(300207) 欣旺达：2025年半年度权益分派实施公告

    欣旺达现发布2025年半年度权益分派实施公告

公告日期:2025-09-27 00:00:00

(300207) 欣旺达：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

    欣旺达现发布关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

公告日期:2025-09-20 00:00:00

(300207) 欣旺达：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告

    欣旺达现发布关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告

公告日期:2025-08-28 00:00:00

1.00 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》

公告日期:2025-09-13 00:00:00

(300207) 欣旺达：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

    欣旺达现发布关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

公告日期:2025-08-28 00:00:00

(300207) 欣旺达：2025年半年度报告摘要

    欣旺达现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300207) 欣旺达：拟披露中报

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