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(300147) 香雪制药：拟披露中报

(300147) 香雪制药：2019年半年度业绩预告

    香雪制药现发布2019年半年度业绩预告

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年公司财务决算报告》
3.00《2018年年度报告全文及其摘要》
4.00《2018年度利润分配预案的议案》
5.00《关于提请股东大会授权董事会办理2018年度权益分派相关事项的议案》
6.00《关于2019年度公司董事薪酬事项的议案》
7.00《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
8.00《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》
9.00《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
10.00《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
11.00《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
12.00《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00《关于修订<公司章程>的议案》
14.00《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
15.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》
17.01选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事
17.02选举谭文辉先生为公司第八届董事会非独立董事
17.03选举黄滨先生为公司第八届董事会非独立董事
17.04选举徐力先生为公司第八届董事会非独立董事
18.00《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》
18.01选举刘艺先生为公司第八届董事会独立董事
18.02选举郝世明先生为公司第八届董事会独立董事
18.03选举周庆权先生为公司第八届董事会独立董事
19.00《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》
19.01选举陈俊辉先生为公司第八届监事会非职工代表监事
19.02选举莫子瑜先生为公司第八届监事会非职工代表监事

(300147) 香雪制药：关于召开2018年年度股东大会的通知

    香雪制药现发布关于召开2018年年度股东大会的通知

(300147) 香雪制药：2018年年度报告

    香雪制药现发布2018年年度报告

(300147) 香雪制药：2019年第一季度报告全文

    香雪制药现发布2019年第一季度报告全文

原披露日期: 2019-04-27; 一次变更日期: 2019-04-30; 一次变更公告日期: 2019-04-27; 

原披露日期: 2019-03-30; 一次变更日期: 2019-04-27; 一次变更公告日期: 2019-03-22; 二次变更日期: 2019-04-30; 二次变更公告日期: 2019-04-27;