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公告日期:2025-04-22 00:00:00

1.00 《<2024年年度报告%及%2024年年度报告摘要>》
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《2024年度经审计的财务报告》
6.00 《关于公司2025年向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8.00 《2024年度利润分配预案》
9.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》需逐项表决
9.01 《投融资及担保管理制度》
9.02 《关联交易决策制度》
9.03 《独立董事工作制度》
9.04 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

公告日期:2025-04-22 00:00:00

(300122) 智飞生物：2025年一季度报告

    智飞生物现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300122) 智飞生物：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300122) 智飞生物：拟披露年报

公告日期:2024-12-17 00:00:00

(300122) 智飞生物：2024年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

公告日期:2024-12-17 00:00:00

(300122) 智飞生物：2024年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

公告日期:2024-12-17 00:00:00

(300122) 智飞生物：2024年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

公告日期:2024-10-26 00:00:00

(300122) 智飞生物：2024年三季度报告

    智飞生物现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

原披露日期: 2024-10-29; 一次变更日期: 2024-10-26; 一次变更公告日期: 2024-10-24;

公告日期:2024-08-30 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名蒋仁生先生为公司非独立董事
1.02 提名蒋凌峰先生为公司非独立董事
1.03 提名杜琳先生为公司非独立董事
1.04 提名杨世龙先生为公司非独立董事
1.05 提名李振敬先生为公司非独立董事
1.06 提名秦菲先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 提名袁林女士为公司独立董事
2.02 提名龚涛先生为公司独立董事
2.03 提名章新蓉女士为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2024-08-30 00:00:00

(300122) 智飞生物：2024年半年度报告摘要

    智飞生物现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300122) 智飞生物：拟披露中报

公告日期:2024-08-01 00:00:00

(300122) 智飞生物：2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000000红利发放日

公告日期:2024-08-01 00:00:00

(300122) 智飞生物：2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000000除权日

公告日期:2024-08-01 00:00:00

(300122) 智飞生物：2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000000登记日

公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《<2023年年度报告%及%2023年年度报告摘要>》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度经审计的财务报告》
6.00 《2023年度利润分配预案及2024年中期分红提案》
7.00 《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(300122) 智飞生物：2023年年度报告

    智飞生物现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300122) 智飞生物：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300122) 智飞生物：拟披露年报

公告日期:2024-02-23 00:00:00

1.00 逐项表决《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的及用途》
1.02 《回购股份符合相关条件》
1.03 《回购股份的方式、价格区间》
1.04 《回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例》
1.05 《回购股份的资金来源》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《对办理本次回购股份事宜的具体授权》

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