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公告日期:2026-04-28 00:00:00

1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年度财务决算报告》
3.00 《2025年度经审计财务报告》
4.00 《2025年年度报告》(全文及摘要)
5.00 《2025年度利润分配方案》
6.00 《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
8.01 《股东会议事规则》
8.02 《董事会议事规则》
8.03 《股东会网络投票实施细则》
8.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

公告日期:2026-04-29 00:00:00

(300101) 振芯科技：2026年一季度报告

    振芯科技现发布2026年一季度报告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300101) 振芯科技：拟披露季报

公告日期:2026-04-28 00:00:00

(300101) 振芯科技：2025年年度报告摘要

    振芯科技现发布2025年年度报告摘要

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300101) 振芯科技：拟披露年报

公告日期:2026-01-24 00:00:00

1.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.07 《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.08 《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.09 《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.10 《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.11 《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.12 《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.13 《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.14 《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.05 《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

公告日期:2026-01-24 00:00:00

(300101) 振芯科技：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

    振芯科技现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公告日期:2025-12-11 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外投资管理办法》
2.05 《股东会网络投票实施细则》
2.06 《对外担保管理办法》
2.07 《募集资金管理办法》
2.08 《关联交易管理办法》
2.09 《现金分红管理制度》
2.10 《回购股份管理制度》
2.11 《会计师事务所选聘制度》
2.12 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》

公告日期:2025-12-11 00:00:00

(300101) 振芯科技：第六届董事会第十七次会议决议公告

    振芯科技现发布第六届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2025-10-30 00:00:00

(300101) 振芯科技：2025年三季度报告

    振芯科技现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300101) 振芯科技：拟披露季报

公告日期:2025-08-27 00:00:00

(300101) 振芯科技：2025年半年度报告

    振芯科技现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300101) 振芯科技：拟披露中报

公告日期:2025-06-11 00:00:00

(300101) 振芯科技：2024年年度分红，10派0.735000000(含税)，税后10派0.735000000红利发放日

公告日期:2025-06-11 00:00:00

(300101) 振芯科技：2024年年度分红，10派0.735000000(含税)，税后10派0.735000000除权日

公告日期:2025-06-11 00:00:00

(300101) 振芯科技：2024年年度分红，10派0.735000000(含税)，税后10派0.735000000登记日

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(300101) 振芯科技：2025年一季度报告

    振芯科技现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300101) 振芯科技：拟披露季报

公告日期:2025-03-31 00:00:00

1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《2024年度经审计财务报告》
5.00 《2024年年度报告》(全文及摘要)
6.00 《2024年度利润分配方案》
7.00 《关于选聘公司2025年至2029年度审计机构的议案》
8.00 《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公告日期:2025-04-14 00:00:00

(300101) 振芯科技：第六届董事会第八次临时会议决议公告

    振芯科技现发布第六届董事会第八次临时会议决议公告

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