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公告日期:2024-04-13 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
7.01 《2024年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
7.02 《2024年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
7.03 《2024年度董事黄国兴先生薪酬的议案》
7.04 《2024年度独立董事江斌先生津贴的议案》
7.05 《2024年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
7.06 《2024年度独立董事罗翼先生津贴的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
8.01 《2024年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
8.02 《2024年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
8.03 《2024年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
9.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
12.05 《关于修订<分红管理制度>的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300098) 高新兴：拟披露季报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(300098) 高新兴：关于第三期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

    高新兴现发布关于第三期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(300098) 高新兴：2024年第一季度业绩预告

    高新兴现发布2024年第一季度业绩预告

公告日期:2024-04-13 00:00:00

(300098) 高新兴：2023年年度报告

    高新兴现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300098) 高新兴：拟披露年报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(300098) 高新兴：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

    高新兴现发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(300098) 高新兴：第六届董事会第十四次会议决议的公告

    高新兴现发布第六届董事会第十四次会议决议的公告

公告日期:2024-03-02 00:00:00

(300098) 高新兴：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

    高新兴现发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

公告日期:2024-03-01 00:00:00

(300098) 高新兴：关于以控股子公司股权增资广州图灵的进展暨交割完成的公告

    高新兴现发布关于以控股子公司股权增资广州图灵的进展暨交割完成的公告

公告日期:2024-02-02 00:00:00

(300098) 高新兴：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

    高新兴现发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

公告日期:2024-01-04 00:00:00

(300098) 高新兴：关于控股子公司销售合同进展的公告

    高新兴现发布关于控股子公司销售合同进展的公告

公告日期:2024-01-03 00:00:00

(300098) 高新兴：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

    高新兴现发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

公告日期:2023-12-28 00:00:00

(300098) 高新兴：第六届董事会第十二次会议决议的公告

    高新兴现发布第六届董事会第十二次会议决议的公告

公告日期:2023-12-26 00:00:00

(300098) 高新兴：关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告

    高新兴现发布关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告

公告日期:2023-12-23 00:00:00

(300098) 高新兴：关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期时间届满的提示性公告

    高新兴现发布关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期时间届满的提示性公告

公告日期:2023-12-19 00:00:00

(300098) 高新兴：关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告

    高新兴现发布关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告

公告日期:2023-12-15 00:00:00

(300098) 高新兴：2023年第二次临时股东大会决议公告

    高新兴现发布2023年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-11-28 00:00:00

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》

公告日期:2023-12-11 00:00:00

(300098) 高新兴：第六届董事会第十一次会议决议的公告

    高新兴现发布第六届董事会第十一次会议决议的公告

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