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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《〈2023年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》
11.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举孙迎彤先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举阚玉伦先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举周斌先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举叶艳桃女士为公司第六届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举陈卫武先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举郝丹女士为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举吉杏丹女士为公司第六届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举王渝次先生为公司第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300077) 国民技术：2023年年度报告摘要

    国民技术现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300077) 国民技术：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300077) 国民技术：拟披露年报

公告日期:2023-11-30 00:00:00

1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

公告日期:2023-11-30 00:00:00

(300077) 国民技术：第五届董事会第三十次会议决议公告

    国民技术现发布第五届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; 

公告日期:2023-10-28 00:00:00

(300077) 国民技术：2023年三季度报告

    国民技术现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-08-31 00:00:00

(300077) 国民技术：2023年半年度报告

    国民技术现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

原披露日期: 2023-08-26; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-15; 

公告日期:2023-04-17 00:00:00

1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《〈2022年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
8.00 《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订公司相关规章制度的议案》
11.01 《关于修订〈股权投资管理制度〉的议案》
11.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12.00 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

公告日期:2023-04-26 00:00:00

(300077) 国民技术：2023年一季度报告

    国民技术现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

原披露日期: 2023-04-17; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-08; 

公告日期:2023-04-17 00:00:00

(300077) 国民技术：2022年年度报告

    国民技术现发布2022年年度报告

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300077) 国民技术：拟披露年报

公告日期:2022-10-25 00:00:00

(300077) 国民技术：2022年三季度报告

    国民技术现发布2022年三季度报告

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(300077) 国民技术：拟披露季报

公告日期:2022-09-29 00:00:00

1.00 《关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的议案》

公告日期:2022-09-29 00:00:00

(300077) 国民技术：第五届董事会第二十次会议决议公告

    国民技术现发布第五届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2022-08-16 00:00:00

(300077) 国民技术：2022年半年度报告摘要

    国民技术现发布2022年半年度报告摘要

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